TRM Labs 表示，ISIS 转向加密货币进行筹款

简单来说

• 区块链安全公司 TRM Labs 表示，ISIS 组织已通过加密货币筹集了超过 200 万美元。
• 区块链分析公司 Chainaanalysis 认为，加密货币对犯罪不利，因为犯罪分子的使用率下降了 65%。
• 科威特等几个国家正在采取措施限制其公民接触加密货币行业。

根据 TRM Labs 最近的一份报告，与 ISIS 组织有关联的恐怖组织今年已通过加密货币筹集了超过 200 万美元。

这家区块链情报公司在其新报告中披露了这一点，指出该恐怖组织越来越多地使用加密货币进行筹款活动。

Pro-ISIS 组织筹集了 200 万美元 USDT
根据报告 重要的链上证据表明，塔吉克斯坦、巴基斯坦、阿富汗和印度尼西亚的亲伊斯兰国网络一直在使用加密货币进行活动。这些交易大部分以 Tron 网络上的 Tether USDT 形式进行。

这证实了最近的 BeInCrypto报告 这表明犯罪分子越来越青睐 USDT 等稳定币进行非法交易。

支持 ISIS 的组织使用加密货币来招募战士加入 ISIS 在阿富汗的分支机构 (ISKP)。塔吉克斯坦的一个此类组织在 2022 年收到了超过 200 万美元的 USDT。

TRM Labs 透露了它如何通知一家未透露姓名的交易所来识别该账户背后的人，并向当局发出警报。这导致土耳其当局于 6 月 22 日逮捕了沙米尔·胡库马托夫 (Shamil Hukumatov)。胡库马托夫是 ISIS 的一名高级筹款人，据称是此次筹款活动的幕后黑手。

印度尼西亚、阿富汗和巴基斯坦的其他亲伊斯兰国组织也收到了加密资产。这些组织在 2022 年总共收到了 567,000 美元的加密资产捐赠。

Chainaanalysis 称加密货币不利于犯罪
本月早些时候，Chainaanalysis报道 加密货币对犯罪不利，今年犯罪分子的使用量下降了 65%。该公司专注于涉及勒索软件攻击者和暗网的非法活动。它还报告称，今年加密货币诈骗者的收入下降了 77%。

然而，加密货币犯罪总量的下降并没有让监管机构相信其对犯罪分子的偏爱。科威特最近禁止 加密货币指出其可能用于洗钱和恐怖主义融资。

即使像白俄罗斯和澳大利亚这样没有禁止数字资产的国家也在采取措施限制其用于非法目的。

白俄罗斯想要禁止 点对点加密交易以打击网络犯罪，而澳大利亚银行则限制付款 到“高风险”的交易所。

免责声明
遵循信托项目指南，BeInCrypto 致力于公正、透明的报告。本新闻文章旨在提供准确、及时的信息。不过，建议读者在根据本文内容做出任何决定之前，独立核实事实并咨询专业人士。