BitConnect 是一个主要的加密货币骗局，其传奇故事正在发生另一个转折，因为 BitConnect 的联合创始人之一现在被印度国家警察通缉。
印度国民 Satish Kumbhani 和据称是加密货币庞氏骗局 BitConnect 的创始人，据报道在印度接受了一项新的警方调查，The Indian Express报告 周三。
浦那警方在印度马哈拉施特拉邦警方的领导下开展调查，此前一位位于浦那的律师提起诉讼，声称他丢失了大约 220 个比特币（比特币 )，或 520 万美元，归功于 BitConnect。投诉人说他最初的投资是 54 BTC，回报是 166 BTC，据称他用这些钱再投资到平台上。
索赔人指出，他与嫌疑人之间的交易发生在 2016 年至 2021 年 6 月之间，并指出据称还有 6 人与 Kumbhani 一起参与了该骗局。报告指出，此案尚未逮捕任何人。
BitConnect 是加密历史上最大的骗局之一，据报道庞氏骗局以欺诈手段筹集了约 24 亿美元 来自被误导的投资者。 BitConnect 于 2016 年 2 月推出，运营平台和数字货币，2018 年 1 月关闭 ，创始人最终随着投资者的钱消失了。
尽管 BitConnect 几年前就停止了运营，但 BitConnect 案例最近已经采取了很多行动，司法部指控 Kumbhani 于 2022 年 2 月策划了 BitConnect 骗局。
美国证券交易委员会 (SEC) 随后表示，该机构是无法找到失踪的 BitConnect 联合创始人 .在 2 月底的一份法庭文件中，美国证券交易委员会指出，Kumbhani 最后为人所知的地点是在他的祖国印度。
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BitConnect 并不是唯一一个主要安排者目前失踪的加密货币骗局。全球检察官和当局也在调查像 OneCoin 这样的骗局，停止运营的 40 亿美元庞氏骗局 2019年底。
OneCoin 的保加利亚-德国创始人 Ruja Ignatova 被制作成联邦调查局十大通缉名单 2022 年 6 月。 Ignatova 在加密社区被广泛称为“Cryptoqueen”，最后一次出现是在 2017 年。
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