美国参议员伊丽莎白沃伦说，是时候关闭加密货币了

简单来说

• 美国参议员伊丽莎白沃伦在参议院听证会上强调了加密货币与芬太尼贸易资金之间的联系。
• 由于其假名性和即时转移性，加密货币是犯罪集团的首选交换媒介。
• 沃伦参议员提出了她的数字资产反洗钱法案，作为破坏这一资金渠道的可能解决方案。

为臭名昭著的芬太尼交易提供加密货币资金的问题已成为人们关注的焦点，引发了政府最高层的严肃对话。来自马萨诸塞州的经验丰富的美国参议员伊丽莎白沃伦一直站在这场讨论的最前沿。
沃伦在最近的参议院听证会上提请注意这个可怕的问题。因此，强调了实施立法以破坏这一严酷管道的紧迫性。

伊丽莎白沃伦想要关闭加密货币
在参议院银行委员会，沃伦倾斜 在引人注目的数据 .调查结果显示，已有90多家中国企业涉嫌生产芬太尼前体。其中大部分是通过加密促进交易。

加密货币将自己定位为首选交换媒介 对于有组织的犯罪集团。特别是那些在中国经营并参与芬太尼贸易的公司。
加密货币的魅力在于它能够在世界任何地方进行即时交易，通常使用化名。因此，这使得执法机构追查资金踪迹成为一项重大挑战 。

美国财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长伊丽莎白罗森伯格在听证会上作证，表达了她的担忧。

“不幸的是，这是一些前体制造商和非法药物组织使用的模式——在钱包、加密货币钱包中接收比特币付款，”罗森博格指出。

此外，罗森博格解释了这种呼吁，并指出：“他们会觉得这很有吸引力的原因与其他金融犯罪分子会觉得它有吸引力的原因相同，也就是说，他们寻求的是假名元素。”

关于芬太尼的统计数据令人震惊
根据疾病预防与控制中心 ，自 1999 年以来，美国已发生近 100 万起与药物过量相关的死亡事件，其中 82% 涉及芬太尼等合成物质。仅在 2019 年至 2021 年期间，估计每天有 196 名美国人因过量服用芬太尼而死亡。

芬太尼的效力是海洛因的 50 多倍，使其成为 18 至 49 岁成年人的主要死因。此外，芬太尼很容易与海洛因、可卡因或甲基苯丙胺等其他麻醉剂混合，导致毫无戒心的受害者在不知不觉中摄取它 。

中国有成为主要供应商 制造合成阿片类药物所需的前体化学品。区块链分析公司 Chainalysis成立 据称，自 2018 年以来，中国供应商已收到价值超过 3780 万美元的加密资产。

来自墨西哥锡那罗亚卡特尔的几名芬太尼贩运者，包括 El Chapo 的一些孩子和他们在中国的化学品供应商，因故意运输最终落入卡特尔手中的芬太尼前体化学品而受到制裁。两家公司都接受比特币来换取他们的产品 。

为了应对这场危机，沃伦参议员建议她数字资产反洗钱法 可能是一个潜在的解决方案。它可能有助于切断助长芬太尼交易的加密货币支付。该法案将重新提交给国会。

“加密货币正在帮助为芬太尼交易提供资金，我们有能力将其关闭。是时候了，”沃伦宣称。

数字资产反洗钱法
参议员伊丽莎白沃伦和罗杰马歇尔介绍了数字资产反洗钱法案作为两党立法。该法案旨在减轻风险 由加密货币和其他数字资产对国家构成安全 .

此外，该法案旨在堵塞漏洞 在现有的反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 规则中。它还将加密货币市场带入更高的合规性 与管理金融系统其余部分的规则。

《数字资产反洗钱法》的要点是：

• 将银行保密法（BSA）的责任扩展到数字资产钱包 提供者、矿工、验证者和其他网络参与者。这将包括“了解你的客户”要求，并将这些参与者指定为货币服务企业 (MSB)。
• 解决有关“非托管”数字钱包的主要漏洞，允许个人绕过反洗钱和制裁检查。它将指示 FinCEN 最终确定并实施其 2020 年 12 月提议的规则。这将要求银行和 MSB 验证客户和交易对手的身份、保存记录并提交有关涉及非托管钱包或托管在不符合 BSA 的司法管辖区的钱包的某些数字资产交易的报告。
• 禁止金融机构使用数字资产混合器和其他匿名增强技术或与之进行交易。除了处理、使用或与使用这些技术匿名的数字资产进行交易之外。
• 通过指示财政部为 MSB 建立 AML/CFT 合规性检查和审查流程，加强 BSA 合规性的执行。因此，指示证券交易委员会和商品期货 贸易委员会建立 AML/CFT 合规和审查流程。
• 扩展关于外国银行账户报告的 BSA 规则。它旨在通过要求通过一个或多个离岸账户从事价值超过 10,000 美元交易的美国人向国税局提交一份外国银行和金融账户报告 (FBAR)，从而将数字资产包括在内。
• 最后，它旨在减轻数字资产 ATM 的非法金融风险。目标是确保所有者和管理员定期提交和更新 ATM 的物理地址并验证客户身份。

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