韩国监管机构调查与泡菜溢价相关的超过 $6.5B 的银行

韩国银行正在接受调查，因为它们在促进 65 亿美元的可疑海外汇款方面发挥了作用，这些汇款与套利加密货币的公司有关。

据《亚洲时报》8 月 15 日报道，金融监督院 (FSS) 在发现 6 月底的大量海外汇款交易后，上个月下令对韩国银行进行调查。

调查发现，2021 年 1 月至 2022 年 6 月期间汇往海外的 65 亿美元中，大部分来自加密货币交易账户，然后才被汇出该国，这表明一些韩国公司正在利用“泡菜溢价（kimp）”。

泡菜溢价是韩国交易所与外国交易所相比加密货币价格的差距。投资者从外汇交易所购买加密货币，然后在韩国当地交易所出售以获取利润。

监管机构一直担心泡菜溢价交易，因为它鼓励资本从该国外逃。

目前，泡菜溢价处于温和的 +3.37%，但根据市场数据，早在去年 4 月就超过了 +20%跟踪器 加密量化。

新韩银行和 Woori 银行的报告发现，大部分汇出的资金首先从国内加密货币交易所转移到韩国公司的各种公司账户。

据当地新闻 8 月 15 日报道，这些大笔汇款发出了警告信号，表明投资者正在使用巨额资金来利用泡菜溢价出口 亚洲时报。

还有人怀疑汇出的资金被用于洗钱，根据 8 月 14 日向 KBS 新闻媒体报道，执行汇款的未具名公司的一些员工已被捕。

汇往海外的总金额是 FSS 在命令银行调查此事时预期发现的金额的两倍多。 《亚洲时报》报道称，现在预计 FSS 将对国内银行进行额外的现场调查，这可能会发现更多已汇出的资金。

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现在预计 FSS 将对新韩和 Woori 实施制裁，因为它们允许最大数额的汇款。 《亚洲时报》写道，FSS 负责人 Lee Bok-Hyeon 表示，“我们正在认真对待外汇交易，制裁是不可避免的。”

新韩和友利的现场调查正在进行中，但将于 8 月 19 日完成。