通过元界洗钱

欧盟立法者针对通过 Metaverse、DeFi、NFT 洗钱最新草稿

CoinDesk 看到的一份法案草案显示，希望解决洗钱问题的欧洲议会成员希望针对大型加密交易，以及元宇宙、去中心化金融和不可替代代币 (NFT)。

欧洲议会目前正在审议对欧盟委员会于 2021 年提出的欧盟反洗钱法的全面改革。

该草案被标记为对法律的一系列“妥协修正案”，旨在寻求不同政治派别之间的共识，它采纳了左翼立法者 7 月份提出的将去中心化金融 (DeFi) 纳入法律范围的想法。

DeFi 和管理它的去中心化自治组织 (DAO)，“还应遵守联盟 [反洗钱/反恐怖主义融资] 规则，它们直接或间接受到控制，包括通过智能合约或投票协议，通过自然和法人，”文本说。

“开发商、所有者或运营商应在启动或使用软件或平台之前评估洗钱和恐怖主义评估的风险，”它补充说。

洗钱当局试图禁止使用 Tornado Cash 等增强隐私服务，担心它被用来处理犯罪资金并支持像朝鲜这样的政权。

但包括美国财政部外国资产控制办公室在内的当局在确定要制裁的个别实体方面遇到了困难。在最近的一起案件中，OFAC 将目标锁定在开源加密交易匿名程序 Tornado Cash 上，而为该项目做出贡献的俄罗斯软件开发人员 Alexey Pertsev 目前正在荷兰等待审判。

该立法的妥协草案在与欧盟理事会的各国政府开会之前仍需由立法者投票通过，该草案还将包括 Web3 公司，这些公司有义务根据欧盟法律对其客户进行洗钱检查。

根据这些计划，一份“有义务实体”的清单将被公布。目前涵盖银行、房地产经纪人和钻石交易商的服务将扩展到包括钱包和其他受欧盟单独的加密资产市场监管 (MiCA) 监管的加密服务提供商。接受价值超过 1,000 欧元（970 美元）商品和服务的加密支付的交易员，以及交易或挖掘代表艺术品或收藏品的 NFT 的个人和平台，也可能需要检查他们的客户根据计划识别和报告可疑交易。

反洗钱法规草案——将补充欧盟关于识别加密交易各方的单独法律——将 Web3 的新兴领域视为威胁。

“元宇宙为犯罪分子提供了新的机会，他们可以将通过非法活动获得的现金转换为不可追踪的货币，以买卖虚拟房地产、虚拟土地和其他高需求商品，”草案称，并警告称存在更大的滥用风险随着虚拟领域变得越来越流行。