OCC 就反洗钱合规问题对 Anchorage Digital 发出命令

美国货币监理署 (OCC) 表示，它打算停止和终止针对加密货币托管银行 Anchorage Digital 违反某些反洗钱 (AML) 要求的诉讼。

在周四的公告中，OCC说 它根据所需的银行保密法或 BSA 和 AML 标准，基于其“未能采用和实施合规计划”而对 Anchorage Digital 发出了同意令。政府局说 这样的行动放置Anchorage Digital 违规 其与 OCC 的运营协议于 2021 年 1 月成立。

“OCC 要求所有国家特许银行达到相同的高标准，无论它们从事传统活动还是新活动，”该货币的代理主计长 Michael Hsu 说。 “当机构存在不足时，我们将采取行动并追究他们的责任，以确保遵守联邦法律法规。”

安克雷奇既不承认也不否认主计长的调查结果。尽管如此，该命令称该银行“已开始采取纠正措施，并承诺采取一切必要和适当的措施来弥补缺陷。”根据定义，同意令意味着两方——在本例中为安克雷奇和 OCC——已就推进达成原则性协议。

在给 Cointelegraph 的一份声明中，Anchorage Digital 表示它“已经在努力加强 [OCC] 确定的领域，并将继续加强这些领域，加强内部 BSA / AML 控制和程序的新数字资产标准。”该银行暗示，OCC 的行动可能有助于建立监管先例，鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。

根据 OCC 的说法，有 15 天的期限成立委员会 “具体纠正措施”，以确保银行遵守 AML 和 BSA 要求，并在计划执行时发布进度报告。此外，政府局命令安克雷奇派出一名 BSA 官员以确保合规。

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Anchorage 是美国第一家加密货币公司获得国家银行执照 2021 年 1 月从 OCC 离职。自从离开政府局后，前货币代理审计长布赖恩布鲁克斯曾短暂担任 Binance.US 的首席执行官，现在是加密矿业公司 Bitfury 的首席执行官。