在发生多起加密相关公司的欺诈和倒闭案件后,加密货币监管在美国变得越来越具有挑战性。监管机构采取了更严格的措施,大力打击欺诈性加密方案。此外,美国检察官正在现场处理有关非法加密货币活动的案件。
在新的发展中,OneCoin 的合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 因欺诈指控面临 40 年监禁。这位高管被指控参与了欺诈性加密计划 OneCoin。
美国检察官指控迪尔金斯卡参与欺诈性加密计划
美国司法部 (DoJ)带电 3 月 21 日,Dilkinska 是 OneCoin 的前法律与合规主管。根据声明,Dilkinska 面临一项串谋洗钱罪和一项电汇欺诈罪。每项罪名最高可判处 20 年监禁。
这位高管被指控参与了从 OneCoin 加密货币公司洗钱超过 4 亿美元的收益。此外,迪尔金斯卡在发现同谋被捕时销毁了所有定罪证据,其中描绘了牵连信息。关于 Onecoin 遵守监管法律,她妥协了自己的职位。
据报道,迪尔金斯卡躲在保加利亚,并于 3 月 20 日被驱逐出境。报告 美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示,迪尔金斯卡 (Dilkinska) 的行为与她的职务背道而驰。
Williams 指出,作为法律与合规主管,Dilkinska 应该确保 OneCoin 遵守所有监管法律。然而,她通过空壳公司协助清洗了 OneCoin 数百万美元的非法收益。
OneCoin 联合创始人因欺诈计划而逃亡
Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 于 2014 年创立了 OneCoin,作为一个声称销售同名加密代币的项目。然而,该项目是发现 成为一个欺诈性的金字塔计划。
在其运作中,OneCoin 在招募人员购买代币后向会员提供佣金,就像传销网络一样。一些监管机构指出,创始人创建该项目是为了欺骗投资者。
OneCoin 计划随着时间的推移而发展,有超过 300 万人投资于此。 2014 年至 2016 年间,OneCoin 创造了超过 60 亿美元的销售收入和营业利润。随后,OneCoin 的创始人带着大部分收益消失了。
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但是,美国当局逮捕了其中一人。根据美国司法部 12 月的报告,格林伍德承认了多项指控,包括电汇欺诈和洗钱。因此,他将面临60年的监禁。
Ignatova,也被称为“加密货币女王”,自 2017 年 10 月以来一直在逃,试图避开执法机构。在发出逮捕她的联邦逮捕令 15 天后,她登上了飞往希腊的航班。
联邦调查局 (FBI)包括 Ignatova 名列 2022 年 6 月的十大通缉名单。此外,美国联邦调查局悬赏 100,000 美元,以获取将导致“加密货币女王”被捕的信息。
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