令人震惊的庞氏骗局：IcomTech 前首席执行官承认犯有电汇诈骗罪

IcomTech 公司前首席执行官马尔科-鲁伊斯-奥乔亚（Marco Ruiz Ochoa）、9 月 27 日认罪，承认一项共谋电信欺诈罪 在纽约南部地区法院出庭。

他的认罪与他参与一起庞氏骗局 由 IcomTech 公司策划。

从 2018 年公司成立到 2019 年，他一直主持公司的工作。

美国司法部揭露了 IcomTech 公司的欺骗行为。

该公司以投资产品每日回报的承诺吸引投资者，伪装成一家加密货币采矿和交易企业。

IcomTech'的促销活动包括在全球各地举办的奢华博览会和社区活动，目的都是为了吸引毫无戒心的客户。

此外，该公司还推出了自己的加密货币代币，即 "Icom.""；

然而，据称 IcomTech 实际上从未参与加密货币挖矿，投资者发现自己无法获取他们认为在账户中累积的利润。

最终，该公司于 2019 年底倒闭。

针对 Marco 和 IcomTech 其他高级管理人员的法律诉讼早在 11 月就已启动。

如果罪名成立，他将面临最高 20 年的监禁。

美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）说：

"今天的认罪宣判发出了一个明确的信息，即我们将对所有试图利用加密货币实施欺诈的人穷追猛打；

值得注意的是，他的认罪紧随 AirBit Club 庞氏骗局联合创始人巴勃罗-罗德里格斯（Pablo Rodriguez）的宣判之后，后者在同一天被纽约南区法院的一名法官判处 12 年监禁。

此外，9 月 27 日美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布指控 指控 Mosaic 交易所有限公司及其首席执行官肖恩-迈克尔（Sean Michael）。

这些指控称，Mosaic Exchange 诱使投资者授权该公司代表他们从事加密货币的期货、掉期和杠杆现货交易，这表明该公司正在努力解决加密货币领域的欺诈活动。

根据这些指控，商品期货交易委员会委员克里斯汀-约翰逊（Kristin Johnson）说：

"Mosaic可以在BitMEX和Binance上交易数字资产衍生品，这两个平台此前曾被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控未能注册为FCM（期货佣金商）、SEF（掉期执行设施）或DCM（指定合约市场），以及未能执行反洗钱和了解客户程序等；