FATF 报告“进展有限”，敦促各国制定旅行规则立法

金融行动特别工作组 (FATF) 报告称，在 98 个做出回应的司法管辖区中，有 11 个已开始执行其打击恐怖主义融资 (CFT) 和反洗钱 (AML) 标准。

在周四发布的关于“虚拟资产和虚拟资产服务提供商的 FATF 标准的实施”的更新中，FATF报告 自 2021 年 6 月以来，该组织全球网络评估的“绝大多数”司法管辖区根据旅行规则在 AML/CFT 合规性方面“仍需要重大或适度改进”。据 FATF 称，致力于实施这些要求的国家在过去一年中取得了“有限进展”，在 98 个做出回应的司法管辖区中，有 29 个报告通过了与旅行规则相关的立法，11 个开始执行。

FATF 表示：“虽然大约四分之一的回应司法管辖区现在正在通过相关立法，但大约三分之一（98 个中的 36 个）尚未开始引入旅行规则。” “这一差距使 VA 和 VASP 容易受到滥用，并表明司法管辖区迫切需要加快实施和执法。”

一份关于虚拟资产的新 FATF 报告发现，在 98 个司法管辖区中，只有 29 个通过了 FATF“旅行规则”，以确保加密货币公司验证他们的客户是谁。 FATF 成员应以身作则尽快出台相关法例。

看报道➡️https://t.co/PWbaOMtNfJpic.twitter.com/hHpALXiIJv

- 金融行动特别工作组 (@FATFNews)2022 年 6 月 30 日

该组织补充说，私营部门的公司在引入支持遵守旅行规则的解决方案和“采取早期措施确保与其他解决方案的互操作性”方面取得了进展。然而，FATF 暗示有必要迅速实施这些解决方案，因为“勒索软件行为者滥用 VA 来促进支付的重大威胁”以及通过虚拟资产服务提供商（也称为 VASP）汇集非法资金。

“尚未引入旅行规则立法的国家应尽快这样做，FATF 司法管辖区应以身作则，促进实施，并通过分享经验和良好做法 [...]

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自 2021 年以来的其他发展包括去中心化金融的增长 ，或 DeFi，以及不可替代的项目，FATF 将其标记为旅行规则的“实施具有挑战性的领域”。该组织引用了一个2 月发布的 Chainalysis 报告  这“表明犯罪滥用的威胁仍在继续”与 DeFi 中的非法交易有关，并对可能被用于“洗钱和洗钱交易”的 NFT 得出了类似的结论。

根据 FATF 指南，在某些司法管辖区内运营的 VASP 需要获得许可或注册。组织机构在 4 月的更新中报告 在 120 个国家/地区中，大约一半的受评估管辖区拥有“适当的法律和监管结构”来评估风险和核实公司的受益所有人，敦促他们优先识别和报告有关加密货币交易的信息。