今天，美国司法部对涉嫌参与的三名嫌疑人提出指控 在一项内部交易计划中，其中一名嫌疑人是前 Coinbase 员工。此案似乎有望对加密行业产生重大影响。
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在美国司法部宣布这一消息后，美国证券交易委员会 (SEC) 提交了一份抱怨 在华盛顿州西雅图的联邦地区法院，对伊山·瓦希、尼克希尔·瓦希和萨米尔·拉玛尼提出指控。这些人中的第一位在交易所担任产品经理。
1/ 在 Coinbase，我们积极监控非法活动并调查任何涉嫌的不当行为。 4 月，我们在 Coinbase 上市前不久收到了有关资产可能抢先交易的信息。我们立即对此展开调查。
— 布赖恩·阿姆斯特朗 – barmstrong.eth (@brian_armstrong)2022 年 7 月 21 日
嫌疑人涉嫌使用机密信息从未来的 Coinbase 上市公告中获利。每当资产在此平台上上市时，其价值通常会上涨，这可能对了解这些公告内部消息的人有利。
据称，Wahi 将此信息提供给了他的兄弟 Nikhil 和 Ramani。据委员会称，从 2021 年 6 月到 2022 年 4 月，嫌疑人涉嫌从超过 14 项公告中获利，获利超过 110 万美元，并且违反了美国证券法规。
美国监管机构将利用该案例证明该计划交易的 25 种代币中至少有 9 种是未注册证券。根据投诉，这些资产作为“投资合同”出售给投资者，“合理预期利润来自他人的努力”。
SEC 执法部主任 Gurbir Grewal 就委员会的投诉及其最终目标发表了以下看法，他说这些目标侧重于“经济现实”而不是标签：
在本案中，这些现实证实了一些有争议的加密资产是证券，并且正如所指控的那样，被告在 Coinbase 上市之前进行了典型的内幕交易。请放心，我们将继续确保为投资者提供公平的竞争环境，无论所涉证券的标签如何。
在被委员会视为证券的加密货币中，投诉提到了 AMP，这是一种由名为 Flexa Network 的公司推出的基于以太坊的代币； RLY，另一个由 Rally Network 推出的基于以太坊的代币； DDX，由 DerivaDEX 于 2020 年 7 月推出。
委员会详细介绍了被称为“加密资产证券”的 9 种加密货币中每一种的背景。其他数字资产包括 XYO、RGT、LCX、POWR、DFX 和 KROM。这些代币中的大部分是根据 ERC-20 标准在以太坊区块链上推出的。
在评论此案及其对行业的潜在影响时，区块链协会政策负责人律师 Jake Chervinsky 表示，SEC 的投诉必须被视为“指控，而不是事实”。切尔文斯基说 :
美国证券交易委员会在今天的投诉中声称九种数字资产是证券，但没有解释他们对其中一种的分析。他们也没有起诉代币交易的发行人或交易所：有资源反击的人。他们只是追了一个人 &他的家庭。很难夸大这将是一团糟。
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SEC 似乎正在努力扩大其对数字资产行业的管辖权。正如 Bitconist 报道的那样，SEC 主席 Gary Gensler 表示他“愿意”只承认比特币是一种商品。因此，作为监管机构无法控制的资产。
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