据称,Sam Bankman-Fried 的政治黑钱不仅影响了美国,也影响了中国。
FTX 前老板 Sam Bankman-Fried (SBF) 因向中国政府官员行贿数百万美元而被司法部 (DOJ) 提起另一起诉讼
该部门声称,这笔价值 4000 万美元的贿赂是为了诱使政府解冻与 FTX 的姊妹贸易公司 Alameda Research 有关的账户。
SBF贿赂中国
在更新中,替代起诉书 美国司法部周二分享,称 SBF“指示并导致转移至少 4000 万美元的加密货币”以解冻 Alameda 的账户,让“一名或多名中国政府官员”受益。
这是前 12 个指控 来自针对 Bankman-Fried 的部门,包括电汇欺诈、商品欺诈、银行欺诈等。
根据备案文件,阿拉米达的账户“在 2021 年 11 月左右”被中国警方冻结,并持有超过 10 亿美元的加密货币。 CNBC 称,检察官尝试了“多种方法”来解冻这些账户,只是在用尽所有其他选择后才诉诸贿赂。
据称,在解冻这些资金后,该公司利用这些资金继续在 Alameda Research 进行亏损交易。阿拉米达被广泛怀疑有挪用 FTX 客户资金用于交易,在此过程中损失了数十亿美元的资产。
尽管 Bankman-Fried 否认了任何欺诈指控,但他的大部分高管核心圈子——包括 Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang——都认罪 .
FTX 工程主管 Nishad Singh加入 埃里森和王后来认罪,也承认洗钱和竞选财务违规行为。据称,他和 SBF 在一项涉及 300 多笔个人捐款的稻草捐赠计划中,合谋向政治候选人非法捐款数千万美元。
Bankman-Fried 的政治交易
SBF 的政治关系不是秘密:这位前高管过去经常出现在国会山,与 SEC 主席加里·根斯勒 (Gary Gensler) 举行会议,据报道,他还与前 CFTC 主席马克·韦金 (Mark Wetjen) 一起出差。
CME 首席执行官特里·达菲 (Terry Duffy) 去年 11 月表示,国会似乎对他对班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 的批评抱有敌意,他是其中一位民主党的 最大的个人捐助者。 SBF 声称,虽然他的政治捐款数额很大,但他使用“黑钱”向共和党候选人发送了大致相等的数额。
共和党众议员汤姆·埃默声称 去年 12 月收到报告称,Bankman-Fried 与 SEC 合谋在交易所业务中建立监管垄断。