Tornado Cash 疑似开发商被荷兰当局扣押

Tornado Cash 编年史展开。

荷兰当局周三在阿姆斯特丹逮捕了一名疑似 Tornado Cash 开发商的男子。

财政信息和调查局表示，据报道，这名身份不明的 29 岁男子通过去中心化的以太坊混合器 Tornado Cash 参与洗钱活动。

在荷兰，FIOD 是负责调查金融欺诈和其他相关犯罪的机构。

FIOD 于 6 月开始调查，但不能排除多人被捕的可能性。调查由负责严重欺诈、环境犯罪和资产扣押的检察官办公室牵头。

据 FIOD 称，嫌疑人将于周五在登博斯的调查法庭出庭。

龙卷风现金：关于默默无闻和洗钱

Tornado Cash 是一种加密货币混合服务。该在线平台使用户能够掩盖加密货币交易的来源或位置。

当一个人将资金存入 Tornado 时，他们可以将资金提取到不同的位置，这使得追踪他们的交易变得更加困难。

此类混合提供商经常不验证或仅最低限度地验证加密货币的非法来源。混合服务的大多数用户这样做是为了增加他们的默默无闻。

图片：彭博社

美国财政部上周对 Tornado 进行了制裁，引发了加密货币社区的强烈抗议。包括 dYdX 和 Circle 在内的几家加密公司已经禁止使用加密混合器的用户。

2022 年 6 月，FIOD 的金融高级网络团队对 Tornado Cash 发起了刑事调查。

据 FACT 称，Tornado Cash 据称被用来掩饰大规模的非法资金流动，包括加密黑客和诈骗。

美国打击加密混合器和黑钱

与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯透露，政府将继续打击犯罪分子利用加密货币混合器转移黑钱的行为。

与 FIOD 类似，美国财政部外国资产控制办公室表示，Tornado Cash 使网络犯罪分子能够洗钱。 8 月 8 日，OFAC 将 Tornado Cash 及其智能合约添加到他们的限制列表中。

由于禁令，美国公民和组织与 Tornado Cash 的智能合约地址连接变得非法。故意违规可能导致 50,000 至 1000 万美元的罚款和 10 至 30 年的监禁。

据报道，FIOD 还“特别关注”可能充当洗钱渠道的去中心化自治组织 (DAO)。

以太坊的联合创始人 Vitalik Buterin 声称他使用 Tornado Cash 向乌克兰捐款，以保护受益人的财务匿名性。

日线图上的加密货币总市值为 1.1 万亿美元 |来源：TradingView.com 

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