美国机构快速学习如何执行加密货币制裁

简单来说

• 外国资产控制办公室 (OFAC) 正在学习如何制裁使用加密货币的实体。
• OFAC 从位于合作和不合作司法管辖区的制裁实体那里收集了经验。
• 去中心化金融协议也带来了挑战，例如确定谁是负责人。

根据最近的一份报告，美国当局在对加密货币实施制裁方面取得了进展。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）负责实施制裁。然而，在过去几年中，那些受到制裁的人开始使用加密货币来规避他们的财务限制。

现在，在过去两年中，OFAC 在处理促进非法交易的加密货币服务方面积累了经验。最近报告 来自 Chainalysis 的报告详细介绍了三个有助于通知 OFAC 的用例。

合作司法管辖区
一个案例涉及 Hydra，这是一个暗网市场，除了促进毒品销售外，还为网络犯罪分子提供洗钱服务。尽管总部位于俄罗斯，但其服务器位于德国。

2022 年 4 月 OFAC 将 Hydra 指定为 Hydra 后，德国执法部门与美国当局协调，随后查封了这些服务器。该报告称，该案件表明“制裁对在合作司法管辖区内开展关键业务的实体非常有效。”

缺乏合作
另一方面，当局也从处理位于不合作地区的指定实体中获得了经验。 OFAC 因类似的洗钱活动而与 Hydra 同时制裁了高风险加密货币交易所 Garantex。然而，与总部设在俄罗斯的其他实体不同，Garantex 在被指定后并未被查封，而是继续运营。

尽管在很大程度上与合规的交易所生态系统隔绝，Garantex 在俄罗斯仍然拥有庞大的用户群，俄罗斯政府也不愿执行美国的制裁。该案例表明在与 OFAC 没有正式合作渠道的国家实施制裁的难度。

更复杂的案例
除了处理不同司法管辖区的不同合作外，OFAC 还受到促进加密货币技术的挑战。直到最近，OFAC 还只指定了中心化交易所或个人钱包。然而，去中心化混合服务 Tornado Cash 成为第一个去中心化金融 OFAC 在 2022 年 8 月和 2022 年 11 月指定的协议。

后指定 Tornado Cash 主要是为了促进洗钱，OFAC 设法关闭了其前端网站。然而，由于其去中心化后端使用无限期运行的智能合约，目前尚不清楚如何有效地停止其运营。这引发了对制裁可行性的质疑去中心化金融 协议，以及当局可能追究哪些个人责任。

因此，该报告建议，制裁更多地是作为一种反对去中心化服务的工具来抑制使用，而不是禁止。就 Tornado Cash 而言，这似乎是有效的，因为其流入量在指定后的 30 天内下降了 68%。

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