美国司法部称中国公司利用加密货币为芬太尼交易提供便利

芬太尼是一种强效合成阿片类药物，与美国大量吸毒过量死亡事件有关，美国司法部（DOJ）加大了对参与芬太尼生产和贩运的中国企业的打击力度。

在最新的打击行动中，司法部将目标锁定为在佛罗里达州经营的 28 家企业和个人网络。这些指控不仅涉及芬太尼的生产，还包括甲基苯丙胺的生产和非法毒品交易不可或缺的前体化学品的销售。

加密货币在这一非法网络中起着举足轻重的作用，司法部强调使用加密货币交易来掩盖被告的身份和资金流动。

加密货币与芬太尼交易之间的联系已成为一个备受关注的话题，促使人们呼吁采取立法行动。参议员伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren）是数字资产的著名批评者，她特别强调需要制定新的法律来遏制利用加密货币为贩毒提供便利。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）也加入了执法行动，对据称与非法芬太尼业务有关的中国公民实施制裁。外国资产管制处确定了 16 个与这些个人和实体有关联的加密货币钱包。美国财政部副部长瓦利-阿德耶莫（Wally Adeyemo）强调了封堵这些钱包的重要意义，这些钱包通过大量存款接收了数百万美元的资金，凸显了目标行动的规模。

这一执法行动与破坏芬太尼全球供应链的更广泛努力是一致的，芬太尼供应链通常源自中国的化工企业。司法部长梅里克-加兰（Merrick Garland）强调，美国政府致力于摧毁芬太尼供应链中的每一个环节，因为芬太尼最终会给美国社区带来致命后果。

加密货币参与毒品交易并非新现象。由罗斯-乌尔布里奇特（Ross Ulbricht）创建的丝绸之路（Silk Road）是一个利用数字资产促进毒品交易的在线市场，最近正值乌尔布里奇特入狱服刑的第十个年头。最近针对中国企业的行动与之前的行动如出一辙，其中包括 6 月份对中国芬太尼公司的打击。区块链分析公司 Elliptic 在 2023 年 5 月也强调了在这些非法活动中使用加密货币的问题。

财政部的制裁不仅针对个人，还包括与非法交易相关的具体加密货币地址。比特币、以太坊、Tether 和 Tron 都是外国资产管制处针对的加密货币。值得注意的是，制裁名单包括 19 个加密货币地址，重点关注与参与芬太尼和毒品交易的公司有关的五个人。加拿大温哥华的 Valerian Labs 公司也面临制裁。

虽然执法行动旨在破坏芬太尼供应链并追究个人责任，但参议员伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren'）解决这一问题的立法方法却引人注目。沃伦（Warren'）提出的数字资产反洗钱法案旨在揭露非法洗钱活动，促进加密货币参与者遵守 "了解你的客户"（KYC）规则。这种立法方式被视为应对加密货币在打击非法毒品交易方面所带来的挑战的一种潜在手段。