美国 Tether 银行欺诈调查在司法部内部易手：报告

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据称，在停滞数月后，对 Tether 高管是否在稳定币发行人存在的早期犯下银行欺诈行为的刑事调查已被重新分配彭博社 .

彭博社援引知情人士的话称，司法部 (DOJ) 的调查现在将由纽约南区 (SDNY) 的联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 领导。

彭博社去年7月报道 联邦检察官一直在调查 Tether 是否在其业务刚刚起步的时候向与之合作的银行隐瞒了其加密货币相关交易的性质。

回应博文 周一发布的 Tether 表示，它正在与执法机构进行公开对话，“帮助该部门......处理该国一些最大的网络犯罪和国家安全案件”，并补充说“Tether 高管与司法部没有就与一年多来没有任何调查，司法部似乎没有积极调查 Tether。”

尽管如此，这家稳定币发行人长期以来一直受到银行关系不明和会计做法不透明的指责的困扰。

2021 年 2 月，Tether 及其姊妹公司 Bitfinex，支付 1850 万美元了结近两年的调查 与纽约总检察长 (NYAG) 办公室就其是否掩盖了近 10 亿美元的客户资金损失进行了调查。在和解协议中，NYAG 表示 Tether 使用了多家银行，但由于不明原因被包括富国银行在内的一些银行暂停使用。

近年来，SDNY 已成为加密案件的热点。这俩摄氏网络 和航海者数码 破产案件由地区破产法院的法官主持。 SDNY 还因与包括美国证券交易委员会 (SEC) 在内的其他机构合作而享有盛誉以加密为中心的刑事案件 .

前联邦检察官在接受彭博社采访时推测，SDNY 的加密技术专业知识可能是做出不寻常的调查决定的原因。