美国财政部打击墨西哥卡特尔在芬太尼交易中使用的以太坊钱包

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对一个加密货币钱包采取了行动，该钱包被认为与一个重要的国际犯罪组织有关联。

在一个9 月 26 日发表的声明 美国财政部宣布对 10 名个人实施制裁，其中几人与锡那罗亚卡特尔有关联。

目标人物之一是墨西哥国民马里奥-阿尔贝托-希门尼斯-卡斯特罗（Mario Alberto Jimenez Castro），因为他参与通过加密货币渠道，特别是以太坊钱包，向美国走私强效合成阿片类药物芬太尼。

美国财政部表示：

希门尼斯-卡斯特罗（Jimenez Castro）直接向查皮托副手报告，并经营着一个洗钱组织，该组织利用虚拟货币和电汇等方式，将在美国非法销售芬太尼的收益转移给墨西哥的锡那罗亚卡特尔头目。希门尼斯-卡斯特罗（Jimenez Castro）指示在美国的快递员在美国收取现金，并将其存入各种虚拟货币钱包，直接支付给查皮托斯（Chapitos）并重新投资于芬太尼生产；

此次执法包括将马里奥的以太坊地址添加到外国资产管理处特别指定国民名单 .

芬太尼和类似阿片类药物已成为导致美国成年人死亡的主要原因，在有数据可查的最近一年，即 2021 年，80,411 名美国人死于此类药物。

由于这些制裁措施，马里奥及其同伙在美国的资产将被冻结，美国公民不得与其进行金融交易。

此外，政府还公开了他的以太坊钱包地址，为潜在的加密货币转账或交易追踪提供了便利。

来自 Etherscan 的数据 显示，在编写本报告时，该钱包持有约 0.018 个以太币，相当于 28.22 美元，最近的活动可追溯到 200 多天前。

值得注意的是，外国资产管制处（OFAC'）最新的制裁措施专门针对这个特定的钱包地址，财政部将这些行动归因于打击非法贩运芬太尼，这与美国当前的阿片类药物危机密切相关。

锡那罗亚卡特尔与贩毒和全球洗钱活动有牵连，曾利用虚拟资产掩盖其资金来源。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩-纳尔逊（Brian E Nelson）表示X（前身为 Twitter） :

今天的行动表明，财政部和政府将继续坚持不懈地打击那些威胁国际安全、芬太尼和其他致命毒品充斥我们社区的犯罪企业；

那些试图滥用数字货币达到非法目的的人将被识别并追究责任。

他还强调了政府对全球安全和防止致命毒品的集体承诺。

这一执法行动并非孤立事件，它象征着美国政府在更大范围内致力于保护其公民免受芬太尼等物质的有害影响。

此外，它还向卡特尔和非法组织传达了一个响亮的信息：随着贸易和交易方式的发展，当局的战略也在不断变化。