美国当局逮捕前 Coinbase 经理，指控内幕加密货币交易

美国当局对三人提出指控，罪名是电汇欺诈共谋和电汇欺诈，这些人与使用加密货币进行内幕交易的计划有关，其中一人是 Coinbase Global 的前产品经理。

在周四的公告中，美国纽约南区检察官办公室与联邦调查局纽约外地办事处一起， 说  它已对前 Coinbase 全球产品经理 Ishan Wahi 以及他的兄弟 Nikhil Wahi 和同事 Sameer Ramani 提出起诉。据称，这三人使用 Ishan 从 Coinbase 获得的关于哪些代币将在交易所上市的机密信息，从交易 25 种不同的加密货币中获得大约 150 万美元的收益。

三人在有史以来第一个加密货币内幕交易泄密计划中被起诉https://t.co/cdTcwQQOau

— 美国检察官 SDNY (@SDNYnews)2022 年 7 月 21 日

据当局称，在 2021 年 8 月至 2022 年 5 月担任产品经理期间，Ishan 了解有关在 Coinbase 控制的交易所上市加密货币的某些信息，这段时间包括代币的发布日期。美国检察官办公室称，从 2021 年 6 月到 2022 年 4 月，Ishan 将与代币发行日期相关的信息传递给了他的兄弟或 Ramani，以便在 Coinbase 等大型交易所上市该资产导致预期价格上涨之前投资加密货币。起诉书具体提及 Tribe (TRIBE) 的交易利润为 7,000 美元，Alchemix (ALCX)、Gala (GALA)、Ethereum Name Service (ENS) 和 Powerledger (POWR) 的交易利润为 13,000 美元，XYO 的利润为 900,000 美元。

据称，这三人使用多个以太坊在至少 14 个独立的 Coinbase 公开上市公告中使用了内幕交易计划区块链钱包 以他人名义在集中交易所进行购买和账户转移。周四，当局在西雅图逮捕了 Ishan 和 Nikhil，而 Ramani 仍然在逃。

“虽然本案中的指控涉及在加密货币交易所进行的交易——而不是更传统的金融市场——但它们仍然构成内幕交易，”联邦调查局助理局长迈克尔德里斯科尔说。

美国证券交易委员会也宣布 它自己对 Wahis 和 Ramani 这两个人提出了平行指控，声称这三人涉嫌参与内幕交易的 25 项资产中至少有 9 项是使他们净赚 110 万美元收益的证券——POWR、 Kromatika (KROM)、DFX Finance ( DFX)、Amp (AMP)、Rally (RLY)、Rari 治理代币 (RGT)、DerivaDAO (DDX)、LCX 和 XYO。监管机构提起诉讼，指控这三人违反了证券法的反欺诈规定。 SEC 表示，它寻求永久禁令救济、没收和民事处罚。

美国证券交易委员会执法主管 Gurbir Grewal 表示：“我们不关心标签，而是发行的经济现实。” “在这种情况下，这些现实证实了一些有争议的加密资产是证券，而且正如所指控的那样，被告在 Coinbase 上市之前进行了典型的内幕交易。”

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加密社区中的许多人在 4 月份开始意识到此案中的一些涉嫌事件，当时在线侦探发现几个以太坊钱包购买了大量六种代币，在 Coinbase 发布重大上市公告之前引发了内幕交易指控。首席执行官布赖恩阿姆斯特朗当时表示，“Coinbase 内部的某个人总是有可能有意或无意地，向外界泄露信息 从事非法活动”，如果需要，交易所将进行调查并与外部律师事务所协调：

“如果这些调查发现任何 Coinbase 员工以某种方式帮助或教唆任何邪恶活动，这些员工将立即被解雇并移交给相关当局（可能会受到刑事起诉）。”

美国检察官办公室报告称，Coinbase 的安全运营主管于 5 月 11 日联系了 Ishan，安排了一次与交易所资产上市相关的会议。 Ishan 试图在预定的 5 月 16 日会议之前登上一架飞往印度的单程航班，但被执法部门阻止了。

根据 Coinbase 首席信息安全官  Philip Martin 周四发布的推文，该交易所假如 在内部调查之后，Wahis 和 Ramani 向当局提供的信息。公司博客文章的更新陈述 Coinbase 非常重视“对不当使用公司信息的指控”，并且“对这种不当行为零容忍”。然而，虽然该公司似乎支持 SDNY 向这三个人收费的行动，但它反对美国证券交易委员会将 9 个代币标记为证券：

“我们平台上列出的资产都不是证券，不幸的是，美国证券交易委员会的指控分散了人们对今天适当执法行动的注意力。”

在发布时，伊山的 LinkedIn 个人资料对公众不可见，他的 Twitter 帐户被列为受保护。在 Coinbase 的 3 月份博客文章中，前产品经理写了 关于交易所为“为新的可交易资产提供更多透明度和信息”所做的努力，特别提到扩大其产品范围。