为什么这位前 Coinbase 员工被 FBI 指控欺诈

到新闻稿 来自美国司法部 (DoJ) 的一名前 Coinbase 员工因涉嫌参与内部交易计划而被捕。主要嫌疑人被确定为该公司前产品经理 Ishan Wahi。

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当局还确认了 Ishan 的兄弟 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 的身份。这些嫌疑人因涉嫌从 Coinbase 关于其平台上新加密货币上市的机密信息中获利而被指控犯有电汇欺诈和欺诈共谋罪。

两名嫌疑人被逮捕，他们是 Wahi 兄弟，而 Ramani 仍然在逃。根据 Coinbase 的内部调查，Ishan Wahi 于 2022 年 5 月 16 日被捕，当时他正试图搭乘飞往印度的航班。

在一个流行的加密账户发布推文后，该加密交易所对其内部上市流程展开了调查。 4月12日^日 , 加密货币影响者 Cobie发布 以下通过推特：

找到一个 ETH 地址，该地址在 Coinbase 资产列表发布前约 24 小时购买了数十万美元的代币，rofl。

根据美国司法部的新闻稿，这条推文与导致两名嫌疑人被捕的 Coinbase 调查直接相关。美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 就此案以及他的办公室为逮捕新生资产类别中的罪犯所做的努力发表了以下看法：

今天的收费进一步提醒我们，Web3 并非法外之地。 就在上个月，我宣布了第一起涉及 NFT 的内幕交易案，今天我宣布了第一起涉及加密货币市场的内幕交易案。 我们对这些指控的信息很明确：欺诈就是欺诈就是欺诈，无论它发生在区块链还是华尔街。纽约南区将继续不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们 (...)。

前 Coinbase 员工建立的内部交易计划

据称，Ishan Wahi 利用其产品经理和 Coinbase 上市过程中的关键成员的职位向他的兄弟和 Ramani 告密。从 2021 年 6 月到 2022 年 4 月，嫌疑人被 Cobie 曝光，据称他们从他们的内幕交易计划中赚取了超过 150 万美元。

该新闻稿称，在 Coinbase 的上市公告之前，嫌疑人使用以他人名义持有的账户在中心化交易所建立了多头头寸。加密货币上市后反弹，Nikhil Wahi 和 Ramani 平仓获利。

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当局估计，犯罪嫌疑人利用这种作案手法交易了超过 14 个公开上市公告，以从交易平台上超过 25 个新的加密货币交易对中获利。 FBI 助理局长 Michael Driscoll 声称政府机构决心“保护”新兴市场和传统市场。德里斯科尔补充说：

尽管本案中的指控涉及在加密货币交易所进行的交易——而不是更传统的金融市场——但它们仍然构成内幕交易。据称，被告对至少 25 种不同的加密资产进行了非法交易，并实现了总计约 150 万美元的不义之财（……）。