一名逃离现场的 Binance 高管已被追踪到肯尼亚。尼日利亚正在寻求引渡。

Binance 的高级主管纳迪姆-安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）在尼日利亚逃脱监管后，尼日利亚政府已在肯尼亚找到了他。据尼日利亚媒体《The Punch》报道，他在抵达肯尼亚时被发现。

经济和金融犯罪委员会（EFCC）、国际刑事警察组织（INTERPOL）、尼日利亚警察部队和肯尼亚警察署正在加紧讨论，以加快引渡安贾瓦拉。__ownerID="undefined" __hash="undefined" __altered="false">"We have found him.我们知道他在哪里。他在肯尼亚，我们正在与当局合作，将他带回尼日利亚，"一位消息人士说。

另一位与此事关系密切的消息人士证实，尼日利亚政府、安全机构、肯尼亚当局和国际刑警组织通力合作，确保安贾瓦拉返回尼日利亚接受对他的指控。__ownerID="undefined" __hash="undefined" __altered="false">EFCC's Cooperation with Global Authorities for Anjarwalla'；欧洲金融犯罪委员会（EFCC）主席奥拉-奥卢科耶德（Ola Olukoyede）在该机构三月份的 "EFCC Alert "公告中证实，他们正与国际刑警组织、美国联邦调查局（FBI）、英国政府、北爱尔兰政府和肯尼亚政府合作引渡安雅瓦拉。

Anjarwalla 与 Binance Holdings Limited 及其首席执行官 Tigran Gambaryan 一起面临逃税、货币投机和洗钱等指控，涉案金额高达 3540 万美元。法庭文件显示，对他们的指控于 2024 年 3 月 28 日提交给阿布贾的尼日利亚联邦高等法院。

罪名包括在没有有效许可证的情况下从事专门的金融业务、在未经授权的情况下作为金融机构开展业务、非法协商外汇汇率、共谋隐瞒非法资金来源以及洗钱。

3月22日，Binance Holdings Limited、Anjarwalla和Gambaryan被提起附加指控，指控他们在未向联邦税务局注册的情况下，在其平台上向用户提供服务，并且没有缴纳相关税款。

Tigran Gambaryan 不认罪 上周，被拘留的 Binance 高管 Tigran Gambaryan 对尼日利亚的四项洗钱指控不认罪。甘巴扬辩称，他不应该为 Binance 在尼日利亚的活动负责，因为他在公司运营中没有决策权。

他的律师 Chukwuka Ikuazom 辩称，甘巴扬不能代表他逃跑的同事进行辩护，因为他的同事也受到了指控。__ownerID="undefined" __hash="undefined"__altered="false">然而，法官 Emeka Nwite 驳回了 Gambaryan 的辩护理由，并援引当地法律裁定 Gambaryan 在之前前往尼日利亚期间担任 Binance 的代表。

甘巴里扬的案件已延期至 4 月 19 日，保释听证会进一步延期至 4 月 18 日。