时隔 3 年，中国破获了一个涉及 1 亿多元人民币和 10 多万名会员的大型 USDT 加密货币金字塔骗局

近日，江苏省镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动一案作出一审判决，涉案金额超过一亿元。至此，历时三年的王某组织、领导传销活动案终于宣判，王某也成为镇江首例被判刑的红色通缉令逃犯。据悉，该计划吸引了超过 10 万名注册者。

2021 年 3 月，镇江市丹徒区公安分局发现某加密货币平台涉嫌网络传销。经查，2020年6月，王某、陈某、李某三人在马来西亚相识，在一次聚餐中，三人计划共同投资一个加密货币交易所项目。他们商定以传销方式经营，并注册了一家公司进行对外宣传，在达成共识后分配了各自的角色。

王先生负责项目的财务和市值管理以及技术团队；吴先生领导技术团队，负责技术开发和平台维护；陈先生负责社区推广；李先生负责项目的宣传和策划，开发和推广加密货币。

中国媒体报道称，该骗局的主要负责人胡队长解释说："这个传销平台开发了一个应用程序，会员可以用虚拟货币（USDT）购买项目组织者开发的虚拟代币，然后在平台上进行质押。会员可以通过入股获得静态收入，通过招募下游会员获得动态收入，其中包括推荐奖金和社区业绩奖金等奖励；

他补充说："平台鼓励成员不断扩大自己的团队，以获得更多奖励。招募的成员越多，获得的奖励就越多。该平台缺乏真正的'造血'功能和实际应用，完全依靠新会员的资金来支付前期会员承诺的高额回报，是典型的金字塔式金融骗局；

2021 年 8 月，丹徒警方专案组奔赴各地抓捕嫌疑人，抓获包括陈某、吴某、杨某在内的 12 名涉案人员。所有嫌疑人随后均被判刑。然而，主要嫌疑人王某已逃往国外，至今未被抓获。

丹徒警方从未停止对王先生的追捕。2022 年，他被国际刑警组织正式列入红色通缉令，镇江警方继续劝其自首。最终，2023 年 5 月，王先生从国外回国自首。2024 年 4 月，他被正式判刑。

该平台发行的虚拟代币在各大加密货币交易所上市，并被宣传为前景广阔，不断吸引会员购买。与此同时，项目组织者通过在后台出售原始代币牟取暴利。截至案件曝光时，该平台注册会员已超过 10 万人，涉案金额超过 1 亿元。

警方提醒，对于加密货币投资项目，一定要提高警惕，不要被高回报蒙蔽了双眼，最终可能导致重大损失。

值得注意的是，虽然香港已经成功批准了比特币和以太坊的现货 ETF，等待着中国领先的基金子公司在香港上市相关资产，但比特币和加密货币挖矿活动在中国大陆仍被禁止，而且看不到解禁的迹象。