中国打击 USDT 的又一案例！成都破获价值 138 亿元的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人 193 名

近日，成都市公安局在全国范围内严厉打击涉及全球最大的美元稳定币USDT的非法外汇交易活动，破获一起涉案金额达138亿元人民币的地下金融交易案。犯罪嫌疑人利用USDT规避国家外汇管制，非法提供外汇结算渠道。

2023 年，在公安部经侦局和四川省公安厅经侦总队的指导下，在中国人民银行四川省分行反洗钱处和国家外汇管理局四川省分局的支持下，经侦总队与成都市公安局龙泉驿区分局组成联合专案组。

该专案组成功摧毁了一个横跨多省的特大地下金融网络，捣毁福建、湖南两大枢纽，涉案金额138亿元，破获公安部、省公安厅督办案件各1起。全国 26 个省（市、自治区）公安机关共立案 58 起，抓获犯罪嫌疑人 193 名，冻结涉案资金 1.49 亿元。

2023 年 11 月，该案被移送成都市人民检察院提起公诉。

成都市公安局经侦支队第八大队大队长钟宇提到，2022 年 11 月，龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案件中，查获了与地下金融网络有关的非法外汇业务。

随后，成都市公安局迅速成立了由局领导牵头，经侦、网侦、法制、技侦等部门以及龙泉驿区分局人员组成的专案组，正式侦办此案。

2023 年 6 月 1 日，在公安部和省公安厅的指导下，专案组分成 6 个小组，分别在上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等地开展抓捕行动，抓获林某、翁某、陈某等 25 名犯罪嫌疑人。他们缴获了大量银行卡和行动中使用的 U 盾。

调查显示，自 2021 年 1 月以来，这个以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙利用 USDT 为需要向国外转移资金的客户提供非法外币兑换和支付结算服务，其源头是进出口业务。

这主要支持了药品和化妆品走私、海外资产购买，以及通过与其他公司的财务结算进行的虚假增值税退税计划。

进一步调查发现，该犯罪团伙利用 USDT 作为逃避国家外汇管制的媒介，非法提供外汇结算渠道，给国家外汇和金融安全带来重大风险。

中国媒体报道称，USDT 是一种与法定货币美元挂钩的虚拟货币，用户可以按固定比例用 USDT 兑换美元。

该犯罪团伙非法经营外汇，导致金融诈骗、职务犯罪、妨害药品管理、走私国家禁止商品、干扰信用卡管理、骗取出口退税等案件层出不穷，社会风险巨大，严重破坏了经济金融秩序。

2023 年 8 月，专案组利用这些线索，在公安部部署的全国统一行动中，又在全国 26 个省（市、自治区）抓获 168 名犯罪嫌疑人，这是四川省近年来打击地下金融网络行动取得的最大战果之一。