香港再爆虚拟货币诈骗案 金额达1.48亿港元

文：徐赐豪

继9月份虚拟资产交易平台JPEX暴雷之后，香港再现虚拟资产诈骗案。

据香港警方通报，近期接获多起HOUNAX公司涉嫌诈骗报案，透过虚拟资产交易平台诱骗投资者，受害者以为将资金转入该平台，实际上是转入骗徒的口袋。涉案金额高达1.48亿港元，每位受害者被骗金额从1.2万至1200万港元不等。

此事引起香港特首李家超的重视，李家超今日（11月28日）就此事表示，港府的监管非常重要，如需要向监管机构提供权力，港府会积极配合。

涉案金额高达1.48亿港元

据了解，HOUNAX公司于今年初开始运作，其网站使用繁体中文，并且用户登入页面预设了+852区号，以香港客户为目标，以高回报为饵，通过一个虚拟资产交易平台吸引投资者，最终投资者连本带利都无法取回。

据香港警方昨日（27日）通报， HOUNAX诈骗手法通常是透过不同社交媒体平台接触受害者，假冒投资专家，并邀请他们加入群组互相分享投资资讯，进而推销股票及虚拟资产投资分析。一旦受害者表达了投资兴趣，骗徒便会引导他们下载相关手机应用程式，教受害者开设帐户并存入资金到指定的第三方帐户。

“初始阶段，骗徒会伪造帐户余额增加以取得信任，但实际上受害者的款项早已被转移。当受害者要求提取资金时，骗徒会以各种借口拒绝，或要求支付高额手续费、提币费。截至27日下午共接获145名受害人报案，涉及金额增加至约1.48亿港元。”香港警方在通报中称。

被害案例中，损失最大的受害者是一名69 岁的女性，她在6 月份被骗走了1200 万港元。另一名48 岁的建筑公司工程经理则在今年8月通过社交平台认识骗徒，并在短时间内存入了413万港元到不同的本地银行账户，结果同样被骗。

据了解，该公司声称在新加坡注册，但香港和新加坡并无同名公司登记。该公司曾在区块链媒体投放赞助文章，宣称全名为HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED，拥有美国、加拿大、澳洲牌照。

据香港当地媒体报道称，HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED在2021年2月2日成立，原名为NC Block Chain Group Limited，香港有同名公司，原名为玖币，早于2017年成立，相关公司涉及新加坡、马来西亚、柬埔寨的跨境电商公司，但该公司的网站已无法登入。

加拿大、香港公司董事名为DENG Shijie，中文名为邓世杰。2023年4月25日NC Block Chain Group Limited改为现名。

香港特区证监会已披露9家可疑虚拟货币投资平台

香港特区证监会就虚拟货币交易平台HOUNAX涉嫌诈骗事件昨日做出回应，称今年9月底收到首宗相关投诉，10月着手调查，并透过早前成立的专责机制与警方分享情报，11月初将该平台列入“无牌公司及可疑网站”名单。

据香港特区证监会披露，截至27日共收到18宗有关HOUNAX的投诉，涉及金额由1.2万至1000万港元不等。

香港特区证监会指出，由于HOUNAX并非持牌平台，目前也没有申请牌照，不受证监会规管，所以证监会无权要求该平台停止运作或封锁网站，但会就事件与警方保持密切合作。

元宇宙NEWS记者注意到，目前香港证监会网站已经列出了9家可疑虚拟货币投资平台。分别是香港数字研究院、BitCuped、HOUNAX、JPEX、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、arrano.network 、OSL交易。

香港特首李家超就虚拟货币交易平台HOUNAX涉嫌诈骗事件今日作出回应。李家超表示，港府的监管非常重要，要保障投资者利益，同时打击无牌平台，如需要向监管机构提供权力，港府会积极配合。

在盘古智库高级研究员江瀚看来，虚拟货币交易平台乱象频出的原因有很多，其中包括缺乏有效的监管、匿名性和跨境支付等特性、技术安全漏洞以及投资者的贪婪和盲目跟风等，”虚拟货币市场的快速发展也为诈骗分子提供了更多的机会“。

“香港虚拟货币监管面临的挑战包括如何平衡创新和风险、如何确保投资者的保护和教育的充分性、以及如何应对跨境支付和隐私保护等问题。”江瀚向元宇宙NEWS记者表示，为了应对这些挑战，香港虚拟货币合规发展之路需要采取一系列措施，包括加强监管、建立行业标准和最佳实践、提高投资者的风险意识和知识水平、加强国际合作和信息共享等。

中国民协Web3.0专委常务副会长吴高斌向元宇宙NEWS记者表示，虚拟货币交易平台的数量众多，监管难度大，同时虚拟货币交易涉及的技术复杂以及涉及的国际因素，需要与国际监管机构进行协调等给香港发展虚拟资产带来了挑战。

对于香港虚拟货币合规发展之路，吴高斌指出，需要建立健全虚拟货币交易的法律法规体系，为监管提供法律依据；同时需要加强对虚拟货币交易平台的监管，包括对其运营资质、资金安全、信息披露等方面的监管；最后，需要提高投资者的风险意识，引导投资者理性投资，避免盲目追求高回报。