Binance'的法律困境：信息晚宴

2023年9月，当Binance'与美国当局达成的数十亿美元和解协议即将敲定时，该公司在新加坡参加会议的最大交易商们却在偷偷窥视。1880年，Binance在新加坡一家高档俱乐部举办了一场奢华的私人晚宴，宾客们在晚宴上得到了保证：全球最大的加密货币交易所将经受住美国法律风暴的考验。

1880 室内部。(图片来源：Tatler Asia）

缺席的领导，紧迫的问题

Binance 的公众形象代言人赵长鹏明显缺席。代替他的是即将接替他的理查德-滕（Richard Teng）。在美国安格斯牛肉和澳大利亚松露的夹击下，话题转向了法律纠纷。宾客们向 Binance 官员询问潜在的和解金额，40 亿美元成为热门话题。经过讨论，一些贵宾确信这就是 Binance 将支付的金额，对公司来说只是九牛一毛。

迪拜：备受关注的圣地

2023 年的大部分时间，赵在阿联酋迪拜的养父家附近度过。然而，即使他与阿联酋官员关系密切，并且由于没有与美国签订引渡条约而拥有个人法律避风港，压力也在不断增加。今年早些时候，他与美国司法部达成的一项潜在协议宣告失败，美国司法部要求对他处以更严厉的惩罚。

与此同时，阿联酋迫切希望从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的灰色名单中除名，这是其金融声誉上的一个污点。尽管有知情人士称，阿联酋当局在赵小刚面临美国指控的决定中并未发挥作用，但他频繁出现在美国与阿联酋的讨论中却表明并非如此。迪拜监管机构也推迟向 Binance 颁发正式牌照，使问题进一步复杂化。

全球调查：从中国到华盛顿

Binance'的飞速崛起始于2017年，迅速超越了更大的竞争对手。该公司最初位于中国，后迁至日本和马耳他，然后声称没有正式总部。美国对该公司的调查始于 2018 年，多个机构参与其中。美国商品期货交易委员会甚至在 2023 年 3 月起诉了赵小刚和 Binance。

不过，美国证券交易委员会并未参与11月的和解，而是继续起诉Binance和赵小刚，指控他们对客户资金处理不当，允许美国资金进入。Binance 声称美国证券交易委员会越权。

国税局：追踪金钱踪迹

Binance首次进入华盛顿的视线，是因为它的快速增长和庞大的美国客户群。美国国税局（IRS'；）刑事调查部门的贾罗德-库普曼（Jarod Koopman）表示，Binance 不断出现在其他调查中，包括基于俄罗斯的暗网市场 "九头蛇"（Hydra）、朝鲜黑客和儿童剥削市场。

到 2019 年底，调查人员开始筛选堆积如山的数据，包括聊天记录、电子邮件和内部交易。2022年夏天，他们发现了赵薇的内部通信，显示赵薇对违反美国法律的行为有直接的了解。

团队合作：伸张正义

美国国税局（IRS'；Western Cyber Crimes Unit）与西雅图的美国检察官办公室（US Attorney'；office）合作，领导了该机构的工作。财政部FinCEN的惠特尼-凯斯（Whitney Case）补充说，早在2018年，Binance'自身的市场营销、缺乏身份验证检查的广告就引起了他们的注意。

最终，官员们得出结论，Binance'不当接受美国用户和藐视美国法律的行为导致该公司和赵某受到刑事指控。虽然 Binance 声称已在 2019 年屏蔽了美国用户，但法庭文件显示，他们继续允许高价值交易者留在未注册的平台上。

正如 Coinlive 此前报道的那样、中国也出现了类似的情况 自 2021 年起，加密货币交易已被禁止。

后果惩罚与新时代

对一家金融机构的处罚是有史以来最严厉的。赵将面临最高 10 年的刑期、罚款和可能的利润没收。他将于二月份被判刑，认罪协议包括如果刑期在 18 个月以下，他将放弃上诉权。他甚至可以在三年内重返公司。

与此同时，Binance 正在向前看，已经向 VIP 客户发出了下一步行动的电报。新任首席执行官 Teng 在最近的一封电子邮件中向他们保证，公司最好的日子还在后面。他承诺很快就会发布令人兴奋的公告，这也是 Binance 对其最宝贵客户的承诺。

在他的最新文章 在《X》中，滕华涛与赵本山标志性的 "四 "字不同。为了迎接新时代的到来，滕格尔用简洁的三点承诺勾勒出自己的愿景，并摆出了一个手势--"三"：

1) 始终以用户为中心
2) 与监管机构合作维护标准
3) 与合作伙伴合作发展 Web3

图片来源：X @_RichardTengX @_RichardTeng

是惨胜还是示警？

Binance的数十亿美元和解协议看似正义得到了伸张，但却有一种不完整的感觉。赵某是该公司可疑行为的始作俑者，他只需被打一巴掌，三年后就有可能回归。与此同时，Binance 公司本身，由于其过去的阴暗和未来的不透明，继续在监管的灰色地带运作。

问题是：这是 Binance 真正的转折点，还是只是其不懈追求主导地位过程中的暂时挫折？只有时间才能告诉我们，该公司最好的日子是否真的到来，或者这次和解是否只是不可避免的暴风雨前的一枪警告。

与此同时，人们还能在社交媒体上看到赵文卓积极地与他的粉丝们分享他在这段 "空闲 "时间里的生活。