巴西司法机构制止 NFT 金字塔骗局：查封价值 560 万美元的资产

巴西圣卡塔琳娜州司法部门对一个涉嫌 NFT 传销的组织采取了果断行动，冻结了 2740 万雷亚尔的资产，相当于约 560 万美元。圣卡塔琳娜州公共事务部（MPSC）上周四透露，此举旨在确保众多受害者得到赔偿。

公安部'调查发现，被告通过涉及购买、租赁和销售的NFT交易，诱骗客户承诺每月高达20%的丰厚回报。

4 月，民警和公共事务部开展的 "Cripto X "行动暴露了这一计划的严重性。在这次行动中缴获了豪华汽车和一辆水上摩托车，总价值超过 70 万美元。

受害者报告的损失超过 390 万美元，实际数字可能更高。为此，公安部提起了一项公开民事诉讼，要求返还资金、赔偿精神损失，并纠正对社会造成的集体精神损害。

伪装成加密资产投资的这一金融传销计划导致资产被冻结，包括与 8 名个人和 14 家公司有关的金融控股、房地产、车辆和股票。这些实体被怀疑是空壳公司，同时出现，共享一个地址，没有相关雇员。

除民事诉讼外，公共事务部还提起了刑事诉讼，指控该计划的运营者犯有危害大众经济罪和犯罪组织罪。

在'Cripto X'行动中，对与这家位于弗洛里亚诺波利斯的公司及其同伙有关的地址执行了 18 项搜查令和扣押令。据称，该犯罪团伙在 2022 年至 2023 年期间以加密资产投资高回报的虚假承诺吸引了受害者。该计划最初取得了成功，但在 2022 年 12 月遇到了挑战，出现了流动性问题以及从外国经纪人处汇回资金的困难。

随着该计划的失败，该公司的办事处也随之关闭，相关责任人也停止了与受害者的联系，造成了巨大的经济损失。

这种非法商业模式类似于金融金字塔骗局，承诺快速、可观的回报以吸引投资者。然而，其核心机制依赖于招募新成员来维持这一结构并实现收益最大化，利用新投资者的资金来支付早期投资者及其利息。