中国发布重大新闻！深圳发布 "虚拟货币投机交易风险警示" 警惕缺乏明确价值基础

中国深圳市地方金融监管局发布《虚拟货币交易投机风险提示》，提醒虚拟货币缺乏明确的价值基础，极易被恶意炒作和操纵价格。他们强调，要严防一些不法企业以虚拟货币或海外数字期权为噱头，进行非法集资等诈骗活动。

针对近期虚拟货币交易投机活动抬头的情况，风险提示指出，一些团伙以虚拟货币和海外数字期权为诱饵，引诱群众参与投机交易，扰乱经济金融秩序，助长赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害群众财产安全。

为保护广大市民的合法权益，深圳市地方金融监督管理局向社会公众提出建议：

1. 虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。
2. 与虚拟货币有关的活动被视为非法金融活动，参与此类非法金融活动的人将被追究刑事责任。
3. 通过互联网向中国境内居民提供服务的境外虚拟货币交易所也被视为非法金融活动。
4. 从事虚拟货币投资交易活动存在法律风险，违反公序良俗的民事法律行为无效，由此造成的损失由个人自行承担。对涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的行为，有关部门将依法予以查处。

风险提示强调，虚拟货币缺乏明确的价值基础，极易被恶意炒作和操纵价格。防范一些不法企业以虚拟货币或海外数字期权为噱头进行非法集资等诈骗活动至关重要。

警告称："请提高风险防范意识，避免成为非法集资和其他欺诈活动的受害者。

对于已经参与相关交易活动的人员，有关部门建议尽快退出，保留相关证据，并积极向当地监管部门和公安机关报案。

此外，2023 年 12 月 27 日，中国最高人民检察院发布重要信息，称其近期联合国家外汇管理局发布了 8 起惩治涉外违法犯罪典型案例。这些案例突出表明，将 USDT 等虚拟货币兑换成人民币的行为构成非法买卖外汇。当前，通过虚拟货币交易所进行的非法外汇交易日益增多。最高检察院强调，要加强行政执法与刑事执法的衔接，依法严厉打击非法跨境金融活动。

最高人民检察院第四检察厅厅长表示，此次公布的案件主要针对跨境撮合型非法外汇交易。此类交易是非法外汇交易的典型表现形式，人民币与外币一般不发生实际跨境，造成资金在境内外单向流通的假象。实际上，它构成了变相外汇交易，扰乱了外汇市场秩序。情节严重的，构成非法经营罪。

该官员强调："在中国，虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。目前，越来越多的非法外汇交易是通过虚拟货币交易所进行的。在办案中发现，以虚拟货币为媒介间接实现外币与人民币之间的币值兑换，是非法外汇交易链条中的重要一环，应依法予以惩处；

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