中国的禁令未能阻止加密货币活动，反而助长了非法灰色市场的发展

中国警方旨在遏制数十亿美元非法外汇交易的一系列突袭行动表明，尽管中国政府禁止数字资产交易，但加密货币在中国仍被广泛使用。

仅在 5 月份，警方就破获了多起涉及加密货币的案件。其中包括一家非法转账 138 亿元（约合 19 亿美元）的地下钱庄、一个涉及非法货币兑换约 20 亿元的犯罪团伙，以及各种非法货币兑换商，其中一些兑换商的交易额超过了 10 亿元。

这些突袭行动发生在北京、东北部的吉林省和西南部的成都市，得到了市政当局和官方媒体的广泛报道。这些行动进一步表明，在中国政府禁止加密货币交易两年多之后，中国市场对数字资产的需求依然强劲。

该禁令反映了政府对洗钱、资本外流以及能源密集型比特币开采对环境影响的担忧。然而，尽管有禁令，中国公民仍然热衷于数字资产，将其视为房地产价格下跌时的另一种投资方式，或是规避海外转账限制的一种手段。

多孔禁令

Chainalysis Inc.亚太区政策总监Chengyi Ong表示："中国仍有大量加密货币活动。这可能部分是由于禁令的漏洞或执法不力，但也可能是由于加密货币活动的分散性和点对点性质；

由于软件可以模糊位置，因此确定数字资产交易者的行踪非常具有挑战性。Chainalysis 对区块链进行了深入研究，估计在 2023 年 6 月之前的 12 个月内，约有价值 860 亿美元的加密货币流入中国--虽然这一数字远低于禁令前的水平，但在全球范围内仍然相当可观。

成都市公安局在社交媒体平台微信上发布了一份报告，详细介绍了一起涉及转移 138 亿元人民币的案件。报告称，自 2021 年初以来，已有 193 人因相关活动被捕，并指出稳定币 Tether 被用于向海外非法转移资金。

吉林省磐石市公安局在微信公众号上发布消息称，该团伙利用场外交易购买数字代币，帮助将人民币兑换成韩元，涉及非法转移人民币 20 亿元。

地下帮派

北京警方报告在全国范围内捣毁了 11 个地下犯罪集团，其中一些利用虚拟货币掩盖其非法活动。根据国家电视台 CCTV 播放的新华社报道，其中一些非法货币兑换商的交易额超过 10 亿元。

去年，许多关于中国加密货币交易活动的信息曝光。例如，倒闭的 FTX 交易所的数据显示，许多中国公民使用加密货币平台，并描述了业内人士规避中国政府限制的方法。

虽然香港允许进行数字资产交易，并在 2022 年底转向成为加密货币中心，但很少有评论家认为中国政府会放松对大陆的官方限制。监管要求也使得中国公民很难在香港投资加密货币。

Ong说，"多年来，我们已经看到，禁令通常无法有效消除加密货币活动，反而可能会创造出难以追踪和防止非法活动的非正规灰色市场；