中国当局正在严厉打击国际非法金融活动，重点是最近对赵东的判决。这是为应对此类活动而开展的更大规模行动的一部分。

中国最高检察院对非法加密货币业务采取了强有力的行动，判处人人比特创始人、Bitfinex 小股东赵东七年有期徒刑。这是对此类活动的重大打击。

著名加密货币人士赵东因非法经营业务和从事未经授权的外汇交易而面临指控。最近的这一举动凸显了中国对加密货币行业非法活动的持续打击。

加密货币场外非法活动

由于政府加大了对非法加密货币活动的打击力度，因在场外（OTC）数字资产市场具有重大影响力而闻名的董明伦（Bitfinex 的小股东）正面临着法律后果。

由于最高人民检察院会同国家外汇管理局重点打击与外汇有关的非法活动，他的商业努力，特别是在加密货币行业，遭遇了挫折。

他最近被判刑是中国当局更大举措的一部分，该举措共包括八起案件。这些案件体现了中国政府打击非法金融活动，尤其是国际性非法金融活动的决心。

这些案件涉及一系列犯罪行为，包括欺诈性外汇交易和错综复杂的金融诈骗，彰显了政府打击金融不当行为的坚定立场。

中国当局进行了深入调查，努力追踪并成功揭开了错综复杂的金融交易，特别是与这些犯罪活动有关的账户。针对赵东及其同伙的案件是根据银行对账单、通信记录、供述和证人证言等具体证据建立的。

中国启动打击行动

中国加大对这些活动的打击力度，凸显了外汇犯罪的新模式。犯罪分子正在采用越来越复杂的方法，如 "反击'模式，即分别转移国内和国外资金，以逃避监管部门的侦查。

利用虚拟货币和社交媒体平台进行非法金融活动给执法机构带来了新的挑战。

最高人民检察院和国家外汇管理局彰显了确保金融安全的坚定决心。这一合作旨在建立一个严厉打击非法跨境金融活动的环境，维护中国金融体系的稳固和完整。

12 月 24 日，有报道在中国社交媒体平台上流传，称发现了一家利用加密货币逃避外汇监管的非法银行。

据国家外汇管理局青岛分局官员徐晓称，地下钱庄收购虚拟货币，然后在海外交易平台上出售，以获得必要的外汇。这种活动构成了非法兑换人民币和其他外币。

据称，当局在调查期间没收了价值 2.8 万美元的数字货币，约合 20 万人民币。被没收的资产包括 Tether、莱特币（LTC）和其他各种加密货币。

该非法计划涉及通过 17 个不同地区的一千多个银行账户转移资金超过 22 亿美元（或 158 亿人民币）。