在最近的一项法律判决中，中国重庆附近铜梁的一家法院判定 21 人有罪，因为他们参与了一个复杂的计划，将以 Tether（USDT）进行交易的在线欺诈和非法赌场收益兑换成人民币，总金额约为 22.5 亿人民币或 3.07 亿美元。

法院认定主要行为人为江和郑，他们招募了另外 19 人，被称为 "骡子"；

关键人物之一江某从中获利 2262 万人民币（300 万美元）。法院认定该团伙犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并处以不同刑期和罚金。江某被判处六年三个月有期徒刑，并处罚金 50 万人民币；郑某被判处同样的罚金和六年有期徒刑。

虽然法院没有明确指出 USDT 的来源，但它指出 Tether 是东南亚欺诈网络中流行的一种数字资产。

运作方式和财务影响

该团伙利用 Bitpie 钱包对从各种网络犯罪（包括欺诈和网络赌博）中获得的 USDT 进行洗钱。为了避免被发现，他们以严重偏离市场汇率的价格执行交易。不义之财通过离线 Bitpie 收集钱包转移，并在虚拟货币交易平台上出售。该团伙编造提取项目资金和农民工工资等理由，使跨省市取现合法化。

每次提取的资金从几十万元到几百万元不等，通过飞机运往福建省的目的地，每次转账金额达数千万元。该团伙向境外实体转移资金超过 22.5 亿元（约合 3 亿美元），累计获利超过 2262 万元。

江某被判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币 50 万元；郑某被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币 50 万元。其余 19 名涉案人员被判处一年至两年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。