打击 E-Nuggets 骗局：教育署查获 3,000 万美元的加密货币平台

执法局（ED）是印度的一个执法机构，在 Binance、ZebPay 和 WazirX 加密货币交易所的合作下，执法局从一个名为 E-Nuggets 的应用程序中没收了 90 亿美元（约合 1050 万美元）。

电子金块 据《印度教徒报》发表的一篇报道称，该公司是一款在线游戏应用程序，通过它在三家加密货币交易所的 70 个不同的加密货币钱包账户中持有价值 1000 万美元的加密货币。

此后，ED 联系了这些交易所，要求它们封锁这些钱包地址，并将加密资产转移到该机构的钱包中。

ED 在报告中称，E-Nugget 应用程序伪装成游戏平台，声称能为客户提供巨额投资回报。

在真钱游戏中提供了非常好的投资机会，而其他颇具吸引力的游戏则相当多，这些游戏为投资者提供了可观的佣金，并专为用户投注而设计。一旦进行了资金投入，该应用程序就会消失，给投资者留下既成事实，而且不允许他们取回资金。

该机构表示，它已扣押并查封了价值超过 163 亿美元的财产，其中包括现金、加密货币、账户余额和办公场所。

2022 年，当该公司的部分资金被投资于数字资产时，该诈骗应用程序首次进入人们的视线。ED 在调查中发现了 2500 个虚假银行账户，价值 19 亿美元（约合 220 万美元）的现金。

他的同伙罗曼-阿加瓦尔（Romen Agarwal）后来与该计划的主谋阿米尔-汗（Aamir Khan）一起被捕。目前，两人都已被警方拘留。

这笔钱是用加密货币转移的；因此，通过执法机构的行动，对这笔钱进行了追踪、冻结和扣押。

虽然批评者经常试图指出加密货币被用于洗钱，但区块链的性质使得一旦被识别，就根本不可能洗钱。在大多数情况下，这类加密货币的交易所如果发现资金与犯罪活动有关，要么会追踪资金流向，要么会将其冻结。

通过数字资产洗钱的透明度和挑战能力的典型案例，让我们回到了 2016 年，即 Bitfinex 遭黑客攻击的那一年。共有 119 756 枚比特币从该交易所被提走。实际上，攻击者在 2022 年才最终被发现并逮捕，因为他们已经开始洗钱了。CoinTelegraph 联系 Binance 和 ZebPay 征求意见，但截至记者发稿时尚未收到回复。