2500 万美元加密货币庞氏骗局

"(《世界人权宣言》)美国司法部 最近披露了对两名个人的指控，他们被指控策划了一个加密货币庞氏骗局，骗取了投资者约 2500 万美元。

这次行动的幕后主使据称是 51 岁的澳大利亚人大卫-吉尔伯特-萨夫隆（David Gilbert Saffron）和 52 岁的加利福尼亚州人小文森特-安东尼-马佐塔（Vincent Anthony Mazzotta Jr.）。

他们经营着一个欺诈性的加密货币投资计划，以高回报的虚假承诺引诱受害者。

揭秘加密货币计划

根据短文 Saffron 和 Mazzotta 向投资者展示了他们的计划，即使用人工智能自动交易机器人在加密货币市场进行资产交易。

二人以各种名义推广这些项目，包括比特币财富管理公司（Bitcoin Wealth Management）、Cloud9Capital、Omicron Trust、Circle Society 和 Mind Capital。

他们创建了一个名为 "联邦加密货币储备 "的虚假实体，声称可以收回丢失的数字资产。

被指控的欺诈者建立了一种模式，即诱使受害者投资其中一个加密货币项目，然后要求联邦加密货币储备公司支付调查和挽回损失的费用。

藏红花使用多个化名和网络角色，如蓝色精灵和比特币尤达，在这一战略中发挥了核心作用。

销毁和隐藏证据

据称，在继续实施他们的计划时，藏红花和马佐塔使用了价值 2500 万美元的投资者加密资产来资助奢侈的生活方式。

这包括私人厨师、豪华住宿、豪宅租赁、保安和包机等费用。

此外，他们还被指控合谋通过伪造记录和妨碍官方程序来毁灭证据。

他们采用的技术包括加密滚揉器和搅拌器 以及采用区块链跳转等方法来隐藏受害者的投资来源和地点'。

指控和潜在处罚

司法部指控藏红花和马佐塔共谋实施电信欺诈、共谋妨碍司法公正、共谋洗钱和洗钱。

每人因不同罪名面临的最高刑罚分别为 5 年、10 年和 20 年监禁。

值得注意的是，藏红花还将面临 10 年监禁。

正如新闻稿所述：

由于在审前释放期间犯下重罪，Saffron 还将面临长达 10 年的监禁。

针对该计划，司法部已敦促受害者通过指定的联系热线和电子邮件进行联系，寻求在正在进行的调查中给予合作。