Finiko 高管被监禁：揭开后苏联时代最大的加密货币骗局

据《俄罗斯报》（Izvestia）报道，5 月 17 日，俄罗斯喀山瓦希托夫斯基（Vakhitovsky）法院判处加密货币传销组织 Finiko 的前雇员莉莉娅-努里耶娃（Liliya Nurieva）有期徒刑四年半，原因是她参与策划了后苏联历史上最大的加密货币骗局。

全球警方认为，该公司很可能在实施庞氏骗局，骗取公民约 11 亿美元。政策制定者称，其中大部分资金将永远无法追回。

2018 年，该马戏团来到镇上，声称它经营着某种加密货币"投资基金"。事实上，该国'中央银行现在认为，该公司是一家加密货币假公司，骗取了该国公民约 11 亿美元。

警方称，这些钱大部分都没有追回，而且很可能永远也追不回来。整个项目于 2021 年瓦解，Finiko 的大部分主谋随后逃往国外。经过长期的跨国追捕，国际刑警组织于 2022 年底在阿联酋抓获了联合创始人爱德华-萨比罗夫。

联合创始人基里尔-多罗宁（Kirill Doronin）是该行动的公众形象代言人，于 2021 年年中被捕。不过，努里耶娃是第一位被判有罪并被判刑的 Finiko 高管。

该媒体补充说，在审判之前，努里耶娃曾因此案面临 10 年的刑期。不过，该媒体向读者解释说，这名前高管已与检察官达成了审前协议。但该高管的律师告诉大众媒体代表，努里耶娃将对判决提出上诉。她被认定犯有欺诈和与有组织犯罪相关的罪行。

Finiko 曾高兴地向投资者解释说，它运营着一个自动创利系统，并称该系统保证客户在 1000 美元或以上的赌注上获利高达 30%。该公司还提供各种借贷和融资服务--所有这些服务都标榜非常优惠的利率。Finiko 向客户收取比特币。它还创建了自己的加密货币。

法院称公司使用庞氏骗局

检察官认为，该公司用这笔钱和客户投资的 azero 来偿还老客户的投资。然而，大约从 2021 年年中开始，系统变得不稳定。客户表示，另外支付了一年多的款项在今年上半年的大部分时间开始出现逾期。

这些活动于 6 月停止。公司创造的硬币价值崩溃。几乎一夜之间，Finiko 在全国各地的所有办事处都关闭了，Finiko 的老板们开始相互指责对方。然而，在巅峰时期，Finiko 曾在社交媒体上大受欢迎。

投资者出庭受审

第一份报告称，有近 10,000 名客户参与，他们可以将资金存入 Finiko 平台。令人信服的多罗宁（Doronin）的演技给公司带来了信誉。萨比罗夫是俄罗斯前通信部长尼古拉-尼基福罗夫的前商业伙伴。

努里耶娃的律师告诉法庭，他的当事人在开始为Finiko公司工作时并不知道这是一个非法计划。他补充说，努里耶娃将自己的钱投资到了公司，后来在与高层管理人员交流的过程中才意识到公司是一家骗子公司；

Finiko 的几位投资者出席了审判。Izvestia 援引了其中一位来自喀山的 Lyudmila Yamshchikova 的说法：

"[Finiko]的付款一度停止。突然就停了。我投资了将近 [11,000 美元]。我一直指望着这些款项，因为我用它们来偿还我的抵押贷款。我们城市有一半的人因为 Finiko 而买了公寓、汽车和贷款。但后来提款就枯竭了"。