FTX Estate 对 Bybit 提起 9.53 亿美元诉讼，指控其挪用资金

根据周五的法庭文件，破产加密货币公司FTX的遗产已对交易所平台Bybit采取法律行动，旨在收回转给Bybit'投资部门的9.53亿美元。

为追回遗产公司认为被挪用的资金，曾对 FTX 前高管甚至 FTX 创始人山姆-班克曼-弗里德的父母提起诉讼。

最近在特拉华州提起的法律诉讼特别针对 Bybit Fintech Ltd.、其投资部门 Mirana 以及包括 Mirana 高管 Sean Tan 在内的几个人。诉状称，Mirana 收到了来自 FTX.com 的大量转账，总额约为 8.38 亿美元，其中 5 亿美元是在 FTX 于 2022 年 11 月 8 日停止提款之前转账的。

此外，该诉讼还声称，另有 1.15 亿美元的数字和法币资产被转移到了与 Bybit 和 Mirana 相关的实体和个人手中，其中很大一部分是在 FTX.com 和 FTX US 停止提款之前被提取的。

FTX 财产声称，Bybit 获得了交易所的 VIP 身份，在申请破产之前，Mirana 及其关联公司急于从他们的 FTX 账户中提取资产。诉状称，Mirana 利用其 VIP 关系加快提款请求，减少了非 VIP 客户的可用资金。此外，投诉还称 FTX 员工在暂停提款前的几天内篡改了 Mirana'Know-Your-Customer (KYC) 的设置。

该诉讼要求返还转移给 Bybit 及其关联公司的资产，声称这些资产现在被 Bybit 作为人质，并被优先或以欺诈方式转移。

FTX'previous management has faced accusations of misappropriating customer funds by the estate'new management and the U.S. government.创始人山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）最近被纽约陪审团认定犯有欺诈 FTX 客户的罪行，等待明年的宣判，有可能面临牢狱之灾。