纳斯达克报告强调，2023 年全球金融犯罪将超过 3 万亿美元

根据纳斯达克（Nasdaq'）的最新报告，2023年，超过3万亿美元的非法资金渗入全球金融体系，助长了贩毒、人口剥削和恐怖主义等大规模犯罪。

揭开金融威胁的面纱

全球金融犯罪报告》显示了惊人的数字--7,829 亿美元用于贩毒，3,467 亿美元用于人口剥削，115 亿美元用于资助恐怖主义，另有 4,856 亿美元用于欺诈。

CEO 洞察力：走在前沿几十年

纳斯达克首席执行官阿德娜-弗里德曼（Adena Friedman）承认，金融机构与这一问题的斗争由来已久。她强调，没有任何一个实体能够孤立地打击非法资金流动。

加密货币的无声角色

令人惊讶的是，该报告并未提及比特币或稳定币等加密货币是这些非法资金的渠道。VanEck 数字资产战略总监加博尔-古尔巴克斯（Gabor Gurbacs）认为，这种沉默将矛头指向了助长此类犯罪的主流金融体系。

Tether's 令人不安的焦点

值得注意的是，联合国报告特别提到了 Tether，称其 USDT 稳定币是东亚和东南亚非法赌场和有组织犯罪实体使用最多的加密货币。

敦促开展多边合作

Tether 首席执行官保罗-阿多诺（Paolo Ardoino）称金融犯罪的规模令人震惊，并强调需要多边合作来遏制这些活动。Tether 与执法部门合作，冻结了涉及非法交易的地址。

加密货币犯罪的现实

Chainalysis'最近的加密货币犯罪报告也表达了类似的观点。报告没有笼统地将加密货币与非法交易联系在一起。相反，犯罪分子利用稳定币通过交易所套现成法币，金额高达 242 亿美元。

区块链透明度的挑战

区块链的透明度往往会阻碍犯罪分子的彻底隐藏，而像龙卷风现金（Tornado Cash）这样的加密货币混合器虽然并非完全不可改变或不可追踪，但却使追踪变得更加复杂。

报告对加密货币的参与保持沉默，这不禁让人质疑主流金融体系的责任心。随着金融犯罪的不断升级，合作的必要性变得更加明显，这敦促各机构面对不断变化的挑战迅速做出调整。