香港将对场外加密货币交易商实行普遍反洗钱要求

简要说明
1.虚拟资产场外交易监管公众咨询：2月8日至4月12日
2.根据主要建议，场外交易将于 2023 年 6 月归入 AMLO 管理。
3.货币现货交易：场外交易。虚拟资产交易的 VATP 许可证。
4.香港：200 个 VA OTC 实体店，250 个数字平台。
5.场外交易商需要许可证，在本地存储记录，并将资产转移到客户钱包。
6.场外交易商仅限于 VATP 上市资产；仅限持牌稳定币。
7.HK Govt：无牌照的增值服务提供商必须在 5 月 31 日前停止运营。

香港政府计划收紧对场外（OTC）数字资产交易的监管，使其遵守与零售数字资产交易相同的反洗钱（AML）要求。

立法建议公众咨询

2月8日发布了《关于监管虚拟资产场外交易的立法建议公众咨询》，咨询期延长至4月12日。

提案的主要建议

主要建议是在 2023 年 6 月之前将场外交易纳入《反洗钱与反恐融资条例》（AMLO）的管辖范围。场外交易涉及供应商和客户之间的直接交易，没有集中的市场。

监管范围

只有虚拟资产的现货交易才属于场外交易范畴。虚拟资产交易将在标准虚拟资产交易提供商（VATP）许可证下继续进行，点对点交易仍在场外交易范围之外。

当前景观

香港约有 200 个增值服务场外实体网点（包括自动取款机），以及约 250 个数字平台或活跃的网上帖子，用于买卖增值服务。

场外交易商的监管要求

场外交易商必须遵守与其他虚拟资产服务提供商类似的要求，获得海关总署署长颁发的许可证。他们必须提供当地管理办公室的详细信息、通信地址以及当地的账簿和记录存放处。

许可证持有者只能将资产从注册钱包转移到客户钱包，客户必须证明对其钱包的所有权和控制权。

交易限制

场外交易商不能交易未在零售 VATP 上市的虚拟资产，也不能交易未获得香港金融管理局许可的发行商发行的稳定币。

无证 VASP 的最后期限即将到来

香港政府金融服务部门强调了无牌虚拟资产服务提供商（VASP）申请的最后期限，并指出未获批准的虚拟资产服务提供商必须在 5 月 31 日前停止运营。

结论：香港：收紧场外交易法规

香港政府计划收紧对场外（OTC）数字资产交易的监管，使其与反洗钱要求保持一致。有关立法建议的公众咨询将持续到 4 月 12 日。主要建议包括在 2023 年 6 月前将场外交易纳入《反洗钱与反恐融资条例》（AMLO）的监管范围。场外交易商必须获得许可证，并遵守与其他虚拟资产服务提供商类似的监管要求。非上市资产交易受到限制，未获得许可的虚拟资产服务提供商必须在 5 月 31 日前停止运营。