随着印度议会最近发布指令，印度的加密货币格局正在发生重大转变。其重点是加强对外国加密货币交易所的控制，强制要求遵守严格的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规。

共有 28 家离岸虚拟数字资产 (VDA) 服务提供商正在与国外同行一样进行注册。不遵守这些法规可能会给离岸交易所带来严重后果。

财政国务部长潘卡杰-乔杜里（Pankaj Chaudhary）在人民院的一次会议上确认了这些指导方针，强调将启动 VDA 服务提供商的注册程序。已经在注册表上的著名实体包括 Neblio Technologies Pvt Ltd（币币 DCX）、Zanmai Labs Pvt Ltd（WazirX）、Bitcipher Labs LLP（币币开关）、Nextgendev Solutions Pvt Ltd（币币开关 X）和 Awlencan Innovations India Ltd（Zebpay）。

主要企业与金融情报机构合作

包括 WazirX、Coin DCX 和 Coinswitch 在内的加密货币领域的主要参与者已正式与印度金融情报中心（Financial Intelligence Unit）结盟。根据《防止洗钱法》（Prevention of Money Laundering Act），这些实体现已被指定为 "报告实体"（"report entities''），必须对客户和平台用户执行 "了解你的客户"（KYC）程序。

这项监管措施扩大到了面向印度市场的离岸加密货币交易所，强调了印度政府出于对欺诈和恐怖联系的担忧，在全球范围内对加密货币交易所进行监管的承诺。

印度的加密货币战略

印度的加密战略包括迅速实施加密资产报告框架（CARF），该框架已于 9 月获得印度政府批准。该框架与 G20 宣言保持一致，旨在规范加密货币交易税报告，强调加强外国金融账户的数据共享和税收透明度。

印度的《防止洗钱法》（PMLA）和 KYC 规范标志着该国加密货币领域的重要发展，为动态数字资产市场的合规性和监管预期建立了新的标准。财政部明确表示，为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所必须在印度金融情报机构（FIU）注册。

离岸实体面临更严格的监管

在回答国会议员 Lavu Sri Krishna Devarayalu 的问题时，Pankaj Chaudhary 部长确认，指导方针和报告要求适用于为印度市场服务的离岸加密货币交易所。虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs）的注册程序已经开始，违规行为将根据《防止洗钱法》（PMLA）采取适当行动。

近期印度加密货币用户转向全球交易所的趋势促使政府对服务于印度市场的离岸运营商实施更严格的监管。CapDeck Advisors 首席执行官 Mohnish Wadhwa 强调，离岸交易所有义务报告与印度用户有关的任何红色信号。

截至目前，已有 28 家虚拟资产管理服务提供商在印度金融情报机构注册，其中包括 Coin DCX、Unocoin、Zebpay、WazirX 和 Coinswitch 等著名交易所。遵守《防止洗钱法》被认为是确保印度公民交易虚拟资产的安全性和财务完整性的关键。通过 TDS 规定和 PMLA 要求可以看出，政府的立场表明，印度越来越重视让离岸实体向印度监管机构报告。