币安十亿美元调查内幕：员工如何揭露伊朗支持的交易并遭解雇

数字黄金还是恐怖主义工具

全球最大的加密货币交易所正面临新一轮危机，内部举报人指控该平台被用于向伊朗实体输送数十亿美元资金。

尽管2023年曾达成高调认罪协议以整顿业务，币安如今却深陷风暴漩涡——涉及恐怖主义融资指控、报复性解雇及争议性总统特赦。

据报道，内部调查人员追踪到2024至2025年间，仅两个账户就向与伊朗伊斯兰革命卫队及也门胡塞武装相关的组织转移了17亿美元资金。

币安是否忽视了自身的警示信号

麻烦始于一群合规专家（其中许多人拥有执法背景）发现该平台上有超过1500个账户是从伊朗境内访问的。

最令人震惊的发现涉及一家名为Blessed Trust的香港供应商，该公司作为"法币合作伙伴"协助币安处理发票结算和薪资支付。

调查人员发现，价值12亿美元的加密货币从Blessed Trust的币安账户流向了与伊朗军方有关联的实体。

另有4.9亿美元资金与一家名为Hexa Whale Trading Limited的现已倒闭公司有关联。

据报道，以色列官员曾告知币安，该公司正协助胡塞武装组织筹集资金。

币安发言人Rachel Conlan虽表示公司最终清除了相关账户并通报了监管机构，但她辩称供应商与受制裁团体之间存在"多重中间钱包"，暗示关联并非直接。

为何调查人员遭封口

随着内部团队推动问责，币安内部的专业氛围逐渐恶化。

在向首席执行官邓志强和首席合规官诺亚·珀尔曼汇报调查结果后不久，至少四至五名调查人员遭到停职或解雇。

该公司声称这些员工因"擅自泄露客户机密信息" "及"违反公司规程"，但解雇时机引发掩盖真相的质疑。

发言人坚称：

"没有任何调查员因提出合规问题或报告潜在制裁风险而遭解雇。"

然而人才流失现象已相当严重。

近月已有逾六名高级合规官员离职，包括制裁事务主管及企业合规团队负责人。

特朗普特赦与加密货币新联盟

这些发现的时机具有政治敏感性。

去年十月，唐纳德·特朗普赦免了币安创始人赵长鹏——他因违反洗钱法规刚服完四个月刑期。

特朗普驳斥了原有指控，对记者表示：

"他们说他的行为甚至不构成犯罪。 这根本不算犯罪。他遭到拜登政府的迫害，因此我应众多优秀人士的请求给予赦免。"

此宽大处理正值特朗普家族旗下加密货币企业World Liberty Financial与币安建立业务关系之际。

尽管被禁止管理公司，赵长鹏的净资产仍约达800亿美元，近期他现身海湖庄园的会议现场。

活动结束后，赵长鹏在社交媒体发文称：

"收获颇丰。"

白宫新闻秘书卡洛琳·莱维特为赦免辩护，称此前对赵长鹏的起诉是"对加密货币的战争"，"严重损害了美国的声誉"。

Tether在波场网络上是否成为规避制裁的新工具

调查的技术数据显示，这些资金转移存在特定模式。

在10亿美元可疑交易中，相当一部分使用了基于波场网络的稳定币泰达币（USDT）。

这种特定组合已成为规避传统银行体系的首选方式。

有报道称伊朗央行利用此类资产建立平行美元储备，以抵御里亚尔贬值风险。

尽管币安坚称"未违反相关交易的制裁法规"，但作为此前43亿美元和解协议的一部分，该交易所仍处于美国政府监管机构的密切监控之下。

新发现的17亿美元伊朗关联资金流动表明，这场"加密货币战争"可能已悄然进入更复杂的地下阶段。