禁止 CZ 离开美国
Binance 前首席执行官赵长鹏(CZ)正面临双重挑战,既要面对法律诉讼,又要面对旅行限制。
在西雅图主审此案的美国地区法官理查德-琼斯(Richard Jones)表示暂时中止 CZ' 返回其在阿拉伯联合酋长国(UAE)家中的能力 .
这一决定是在赵对反洗钱和违反美国制裁的指控认罪之后做出的。
该认罪协议是 Bin 因绕过反洗钱检查而同意接受 43 亿美元罚款的协议的一部分。
虽然法院最初考虑允许赵在 2024 年 2 月的预定宣判前返回阿联酋,但美国检察官提出了对赵可能面临的巨大风险的担忧;
美国司法部指出:
赵先生与美国没有任何关系。他的家人住在阿联酋,他的财富和财产都在国外,包括阿联酋。赵先生不仅是阿联酋公民,而且是阿联酋的宠儿,他是通过邀请获得公民身份的。虽然赵先生把这种邀请和公民身份说成是一种 "荣誉",他不会利用这种荣誉来规避美国法律,但这表明了他与阿联酋的紧密联系。鉴于这些关系,如果赵先生决定不返回美国面对不确定的刑期,没有理由相信阿联酋会把他交给美国;
检察官列举了赵的大量资产、与阿联酋的关系以及美国和阿联酋之间没有引渡条约等理由。
因此,法官决定限制赵的旅行,担心他可能无法返回美国。
约翰-里德-斯塔克(John Reed Stark),曾任美国证券交易委员会(SEC)执法部门负责人 他还指出
"如果 CZ 不合作、违反认罪条件或采取其他行动破坏其认罪安排,我也不会感到惊讶。但最重要的是,严酷的现实是,如果司法部不能确保对 CZ 的判刑能够阻止他今后在加密世界中的洗钱行为,那么这项 "认罪协议 "最终可能会对司法部产生反作用;
CZ 认罪
赵某的认罪标志着该案有了新的进展。
作为认罪协议的一部分,赵小刚辞去了 Binance 首席执行官的职务。
除了 Binance 支付的 43 亿美元罚款外,赵小刚个人还需承担 5000 万美元的罚款。
这些法律诉讼带来的财务影响对 Binance 的日交易量产生了显著影响。
43 亿美元的和解协议宣布后,Binance 的市值从 150 亿美元跌至约 50 亿美元。
量刑的不确定性
赵律师团队提出了非监禁判决的可能性,主张采取家庭拘留或社区监禁等替代方案。
不过,美国检察官提出了反驳,表示他们可能会要求判处最高十年的刑期。
司法部检察官强调说:
"现实情况是,《指导原则》范围的上限可能高达 18 个月,而美国可以自由主张任何刑期,最高可达 10 年的法定刑期;
对行业的影响
随着这些法律进展的展开,行业观察家们正在密切关注事态的发展。
CZ'案对加密货币领域的监管审查和合规性具有重大影响。
判决结果和正在进行的法律诉讼可能会塑造 Binance 的未来格局,并影响整个行业的发展轨迹。