美国证券交易委员会起诉 Geosyn Mining 公司欺诈投资者 560 万美元

美国安全监管机构起诉 Geosyn Mining 及其联合创始人，指控他们欺诈投资者，骗取 560 万美元，谎报正在运行的加密货币矿机数量，并挪用客户资金用于个人开支。

美国证券交易委员会的诉讼 于 4 月 24 日向德克萨斯州沃斯堡联邦法院提起诉讼。该案指控 Geosyn、首席执行官 Caleb Joseph Ward 和前运营主管 Jeremy George McNutt 在 2021 年 11 月至 2022 年 12 月期间通过以证券形式出售的服务协议欺诈了约 64 名投资者。

美国证券交易委员会（SEC）称，买入并运营加密货币矿机的协议"谎称代表客户。"Geosyn 与电力供应商签订了廉价能源合同，但实际上，成本却比客户被告知的高出"40-50%"。

美国证券交易委员会还指控沃德和麦克纳特在 Geosyn'operations 方面向投资者撒谎。证交会的另一项指控称，在公司签订服务协议购买的 1400 台采矿设备中，有 400 台没有购买，而且公司从未将购买的大部分采矿设备投入使用。

Geosyn 协议规定，投资者有权选择他想开采的加密货币，但根据该公司的诉讼，如果投资者选择的不是比特币，公司就会拒绝。

美国证券交易委员会声称，该公司向投资者支付 BTC 的目的是让他们相信他们的采矿机可以运行并盈利，而实际上却并非如此。

但美国证券交易委员会称，该公司从 BTC 挖矿中赚取了 32 万美元，但却向投资者提供了价值约 35.45 万美元的 BTC。监管机构称，为了弥补差额，麦克纳特购买了比特币，并将其发送给沃德，再转交给投资者。

美国证券交易委员会还指控沃德和麦克纳特挪用了约 120 万美元的投资者资金供自己使用，用于支付餐饮、夜总会、度假、枪支、手表和律师费，其中包括麦克纳特涉嫌使用公司发行的信用卡为沃德在拉斯维加斯的夜总会举办了一场价值 2 万美元的婚礼庆典，以及一次价值 4.9 万美元的迪斯尼世界家庭旅行。

他声称，沃德和麦克纳特将另外2.2万美元的投资者资金用于购买酒精测试仪和其他与麦克纳特和一名Geosyn员工在2022年6月的加密货币会议期间因酒驾而分别被捕和定罪有关的费用。

美国证券交易委员会称，到 2022 年底，新投资者的资金已经枯竭，Geosyn 的银行存款将不足 1,900 美元，由于没有被告向投资者兜售的有利电力合同，Geosyn 无法盈利。

但是，麦克纳特在 2022 年 10 月离开了公司，使他失去了所有权。美国证券交易委员会称，沃德联系当局举报麦克纳特挪用公款，却没有披露自己的挪用公款行为。

到 2023 年初，Geosyn 公司陷入了严重的财务困境，沃德开始通过电子邮件向投资者发送欠条，以偿还他们所欠的比特币。今年 6 月，他宣布 Geosyn 将申请破产，但美国证券交易委员会表示，这种情况从未发生过。

通过永久禁令，监管机构将要求三人归还涉嫌挪用的资金，并对三人进行处罚。

Geosyn、Ward 和 McNutt 没有回复寻求置评的电话。