上海市杨浦区人民法院（简称 "杨浦法院"）在最近的一份判决中裁定敲定第一个案件 在上海，涉及通过 "跑分 "操作利用数字人民币（又称电子人民币）。

事件经过

2023 年 5 月下旬，一名叫王某的嫌疑人来到上海市杨浦区的一台自动取款机前。

在短短两个小时内，王某使用 10 多个不同的手机号码注册了数字货币账户，并利用 ATM 的数字人民币兑换功能提取了 12.3 万元人民币（约合 1.7 万美元），几乎清空了机器中存储的现金。

不寻常的账户数量、过于频繁的交易以及快速提取巨额资金的行为引起了银行工作人员的警觉。

由于报案及时，一个利用人民币数字账户进行电信诈骗和赌博等上游犯罪的犯罪网络得以曝光。

调查显示，从2023年5月2日开始，一个名叫肖某的头目为牟取非法利益，招募人员组成跑分团队；

他们利用人民币非实名数字账户的特点和 ATM 取现功能，精心策划，为上游犯罪分子转移非法资金，同时赚取服务费；

指挥系统

肖某作为组长，与上游犯罪分子沟通，确定所需的取款金额，向龚某、黄某购买虚拟货币，并将获得的虚拟货币支付到指定账户。

收到相应的数字人民币账户和密码后，肖某将其转发给王某等 "司机"，王某等 "司机 "利用这些信息在银行网点通过自动取款机提取现金，随后再将现金转入指定的银行账户。

这一行动通过数字人民币和虚拟货币交易，有效地清洗了非法资金。

在此期间，为了赚取更多的服务费，肖某向他人购买了多个电话号码和 30 多部手机。

他注册了多个非实名数字人民币账户（四种类型）来接收资金，并采用同样的方法从这些账户中取款。

经司法审查，2023年5月至6月，肖某跑分团队从900余个数字人民币账户中提现1000余万元，其中80余万元来源于电信诈骗受害人。

犯罪与惩罚

杨浦法院经过合议，判处肖某、阚某、王某、杨某、冯某、徐某有期徒刑七个月至四年六个月不等，并处罚金人民币五千元至四万五千元不等。

龚某和黄某因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。

判决的关键在于确定被起诉者对犯罪所得的知情程度这一主观因素。

法院考虑了各种因素，如认知能力、过去的行为、行动频率和故意逃避调查等，以确定被告是否具备必要的知识。

法院适用了最高人民法院关于隐瞒和掩饰犯罪所得的罪行严重程度的标准。

在这起案件中，隐瞒的收益总值超过 10 万元人民币（约合 1.4 万美元），达到了 "严重 "的门槛；