Tether 停止了与网络钓鱼诈骗有关的 520 万美元 USDT 交易

5 月 14 日，一家稳定币发行商、拴 在美国，USDT 被冻结，价值 520 万美元，与网络钓鱼诈骗有关。这些 USDT 被存储在 12 个以太坊钱包中，这些钱包被标记为 "USDT Banned Address"。

链上分析公司 Slomist 的首席安全官说，这些地址被用来从网络钓鱼骗局中洗白资金。

全球最大的稳定币发行商Tether冻结了数十亿美元与黑客攻击、漏洞利用和诈骗有关的资产。首席执行官保罗-阿多诺（Paolo Ardoino）在一条推文中说，该公司自成立以来已经冻结了超过13亿美元的资产，其中约160万美元与恐怖主义融资有关。

2022 年 1 月，Tether 将三个包含价值超过 1.5 亿美元 USDT 的以太坊地址列入黑名单。2022 年 10 月，它冻结了以太坊上 820 万美元的 USDT，并将 215 个基于以太坊的 USDT 地址列入黑名单。

截至 2022 年底，Tether 已冻结了价值超过 3.6 亿美元的资产。今年 10 月，稳定币发行商冻结了与乌克兰和以色列恐怖活动有关的 81.7 万美元 USDT。同月，它还冻结了价值 2.25 亿美元的与爱情骗子有关的 USDT。

该稳定币发行商已与 40 多个国家的 24 个执法机构合作。在过去的 12 个月里，该公司与不同执法机构合作处理了 198 项封禁钱包的请求，在过去的 3 年里，合作处理了 339 项请求。

Tether 还提供了二级市场监控，以阻止与美国外国资产控制办公室（OFAC）特别指定国民（SDN）中被制裁者相关的活动。名单上包括受制裁国家控制或拥有的任何公司或个人。分散式账本技术允许加密货币公司对链上资金进行监控。另一方面，稳定币的中心化特性允许发行者根据执法机构的要求冻结与非法活动有关的资产。

Cointelegraph 已联系 Tether 公司，就这些被禁地址的性质以及它们与哪些网络钓鱼诈骗有关发表评论，但截至发稿时尚未收到回复。