司法部指控 KuCoin 创始人违反反洗钱法，称其为 "洗钱中心

在一项重大法律进展中，美国司法部（DOJ）对加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan（"Michael"）和 Ke Tang（"Eric"）提起诉讼，指控他们违反了反洗钱法（AML）。

司法部公布针对 KuCoin 及其创始人的起诉书，指控他们无照进行资金转移和违反反洗钱规定

司法部公布的起诉书指控 KuCoin 及其创始人合谋经营无照资金转移业务，违反了《银行保密法》。具体而言，他们被指控故意疏忽旨在防止洗钱和恐怖主义融资的有效反洗钱计划。

KuCoin 被控隐瞒美国客户交易，涉嫌违反反洗钱政策

据美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）称，KuCoin 据称隐瞒了大量用户在其平台上进行交易的事实，从而可能利用其美国客户群成为全球最大的加密货币交易所之一。尽管 KuCoin 取得了巨大的发展，但据称它未能遵守美国法律，包括基本的反洗钱政策，因此成为非法洗钱的中心。

KuCoin 创始人被控在未遵守反洗钱规定的情况下招揽美国客户

起诉书称，由甘淳（Chun Gan）和唐珂（Ke Tang）于 2017 年 9 月创立的 KuCoin 在未履行必要的反洗钱义务的情况下，积极向美国客户招揽生意。此外，据称在 2023 年 7 月之前，KuCoin 缺乏适当的客户身份识别要求，只是在接到联邦调查的警报后才实施了 KYC 计划。然而，据称该计划排除了现有客户，包括大量来自美国的客户，从而逃避了监管审查。

针对 KuCoin 创始人的指控导致 KCS 代币暴跌

如果罪名成立，Gan 和 Tang（两人均为中国公民）可能会因密谋违反《银行保密法》和经营无证资金转移业务而面临最高五年的监禁。指控的消息极大地影响了KuCoin'的原生代币KCS，KCS经历了大幅下跌，跌至12.76美元，在一小时内下跌了10%。

总之，对 KuCoin 及其创始人的起诉凸显了美国政府对涉嫌参与洗钱活动的加密货币交易所的打击，预示着该交易所及其利益相关者将受到潜在的法律影响和市场冲击。