当局正在加强对加密货币混合器等注重隐私的协议的审查，最近对萨莫拉钱包（Samourai Wallet'）创始人采取的法律行动就证明了这一点。
监管压力的不断增加也导致 ZkSNACKs 决定从 6 月 1 日起停止 Coinjoin 服务。
此举反映了监管部门打击加密货币混合器和掩盖加密货币交易的类似工具的大趋势。
加密货币公司决定在美国逐步淘汰法律上模棱两可的产品，这凸显了美国当局对某些加密货币服务的态度越来越令人担忧。
龙卷风现金开发商被判入狱 64 个月，洗钱 12 亿美元罪名成立
5 月 14 日，加密货币混合协议 "龙卷风现金 "的创建者阿列克谢-佩尔采夫（Alexey Pertsev）被荷兰塞尔托亨博斯上诉法院的法官判定犯有洗钱罪。
法院声明如下
龙卷风现金 "不会对想要清洗犯罪资产的人构成任何障碍。这就是为什么法庭认为被告犯有洗钱罪；
亨里克-斯拉尔法官在审判席上说道：
"龙卷风现金 "的性质和功能是专为犯罪分子设计的工具。为犯罪用户提供了充分的便利"。
该判决是对他在 2019 年 7 月 9 日至 2022 年 8 月 10 日期间参与协助平台非法交易的判决。
他因涉嫌通过该平台清洗价值 12 亿美元的资产而被判入狱五年零四个月。
荷兰奥斯特-布拉班特地区法院周二作出上述判决，理由是佩尔采夫（Pertsev'）在开发基于以太坊（ETH）的混币系统中扮演了重要角色，该系统有助于混淆数字资产。
庭审结束后，这位居住在荷兰的 31 岁俄罗斯人在警察的护送下被送往法院拘留室。
在检察官为他的罪行在荷兰找到合适的监狱设施之前，他将一直待在那里。
从今天开始，Pertsev'的律师团队有 14 天的时间对法院的裁决提出上诉。
有趣的是，从 2022 年 8 月被捕到本周二的判决，他被监禁的时间似乎不会从他目前被判的刑期中扣除。
龙卷风现金》开发者自 2022 年以来一直锒铛入狱
2022 年 8 月，在《龙卷风现金》受到美国政府审查后，该开发商在荷兰面临监禁。
当时，政府已将这种加密货币混合工具列入黑名单，将其与协助朝鲜支持的拉扎罗斯集团等实体清洗非法所得联系起来。
2022 年 3 月，Axie Infinity'Ronin Bridge 遭到创纪录的 6.25 亿美元黑客攻击，拉扎罗斯集团被怀疑是幕后黑手。
据称，拉扎勒斯通过龙卷风现金公司（Tornado Cash）清洗了超过 4.55 亿美元的赃款，根据美国财政部外国资产控制办公室（US Department of Treasury'Office of Foreign Assets Control）的数据，龙卷风现金公司自 2019 年成立以来，已经为超过 70 亿美元的加密货币洗钱活动提供了便利。
审判前的一份起诉书称，在 2019 年 7 月 9 日至 2022 年 8 月 10 日期间，佩尔采夫参与了惯常洗钱活动，这表明他应该知道龙卷风现金平台上非法交易的犯罪起源。
经过 19 个月的调查和对开源代码本质的激烈争论，2024 年 3 月，在荷兰法庭上，对他的审判达到了顶峰。
在两天的证词中，面对即将被定罪和监禁的前景，Pertsev 发出了发自内心的最后恳求。
Pertsev 在闭幕词中表达了他的困惑：
"我无法理解两件事。我对别人滥用龙卷风现金负有责任。第二件事是监禁作为任何金额的惩罚。我不明白这对我或其他人或受害者有什么帮助；
检察官认为，开发商没有采取足够的保障措施来防止非法洗钱。
当局称，一些最臭名昭著的黑客，包括朝鲜国家支持的拉扎罗斯集团，利用该协议进行犯罪活动。
在 3 月份的审判中，检察官玛蒂娜-布尔拉格（Martine Boerlage）主张判处俄罗斯出生的软件专家佩尔采夫 64 个月监禁，理由是他涉嫌参与通过去中心化加密货币混合器洗钱 12 亿美元。
不过，佩尔采夫坚称自己无罪，强调自己只是一名程序员，没有任何犯罪意图。
他告诉法庭：
"我从未想过要以任何方式帮助或容忍罪犯，我的心态与众不同。希望你能理解；
佩尔采夫的支持者认为，对他的监禁可能会产生 "寒蝉效应"，使开发商不敢参与可能引起执法部门审查的项目。
佩尔采夫（Pertsev'）的辩护律师基思-程（Keith Cheng）强调了龙卷风现金（Tornado Cash'）作为以太坊区块链隐私保护工具的功能，指出区块链交易是不可改变的，并且可以公开访问。
但是，Pertsev'的辩护人反驳说，他所扮演的角色与任何犯罪活动都没有直接联系。
他们把他的参与比作银行出纳员，在不审查资金来源的情况下处理交易。
此外，检察官认为，Pertsev 和其他联合创始人完全了解他们的运营决策为犯罪活动提供了便利。
检方还出示了龙卷风现金公司创始人之间的短信，其中讨论了绕过反洗钱检查的方法。
佩尔采夫在五月判决前获准软禁
2023 年 4 月，佩尔采夫获释，但在审判前继续被软禁。
在此期间，Pertsev 一直受到电子监控，并被要求佩戴脚踝监视器。
然而，11 月，荷兰当局选择暂缓释放佩尔采夫（Pertsev'），理由是担心他有潜在的潜逃风险，并怀疑他有未公开的资产。
Pertsev'的发布受到了加密货币社区和隐私权倡导者的热烈欢迎。
龙卷风现金'与朝鲜的联系不会终止
联合国制裁监督员发现了朝鲜最新的网络金融活动，详细记录了通过加密货币混合器龙卷风现金（Tornado Cash）洗钱的 1.475 亿美元。
正如提交给联合国安理会制裁委员会的一份文件所概述的那样，这笔钱疑似于去年年底从 HTX 加密货币交易所被盗，并于今年 3 月通过龙卷风现金公司（Tornado Cash）流入。
这项研究利用加密货币分析公司PeckShield和区块链研究公司Elliptic提供的数据，强调了朝鲜规避国际制裁的复杂方法。
从 2017 年到 2024 年，监测人员共调查了 97 起疑似朝鲜对加密货币公司的网络攻击，总金额约为 36 亿美元。
据信，仅在 2024 年，朝鲜就制造了 11 起加密货币盗窃案，总金额达 5470 万美元。
针对这些披露，国际社会加强了对龙卷风现金的审查和监管措施，黑客经常利用龙卷风现金来掩盖非法资金的来源。
龙卷风现金 "黄金三人组
在佩尔采夫（Pertsev'）在荷兰的法律诉讼中，加密混合器的其他开发者罗曼-斯托姆（Roman Storm）和罗曼-塞梅诺夫（Roman Semenov）也发现自己卷入了美国的洗钱和违反制裁的指控中。
斯托姆将于今年 9 月接受审判，而塞梅诺夫至今仍未被捕。
去年，在 Tornado Cash 再次出现在美国制裁观察名单上之后，Storm 被逮捕。
对斯托姆的指控包括洗钱和违反美国制裁，审判定于 9 月 23 日进行，期间他将继续保释。
此外，美国司法部（DOJ）最近对斯托姆公司（Storm'）试图驳回指控提出质疑，这在加密货币社区引起了轩然大波。
4 月 26 日，司法部概述了斯托姆必须解决他被指控参与龙卷风现金公司（Tornado Cash'）非法活动问题的原因。
司法部声称，斯托姆和联合创始人塞梅诺夫涉嫌策划洗钱、无证经营平台和违反制裁规定，应接受陪审团的审查。
Storm'legal team 辩称，Tornado Cash 的功能是隐私保护工具，不应对其滥用负责。
他们以缺乏确凿证据为由，坚决否认洗钱超过 10 亿美元或与朝鲜网络犯罪分子勾结的指控。
佩尔采夫被捕引发加密货币社区反弹
之前的起诉书表明，Pertsev 本应警惕他帮助创建的平台上某些交易的可疑来源。
不过，目前没有证据表明 Pertsev 除了为加密混合协议的公开源代码做出贡献外，还积极协助犯罪交易。
尽管如此，正在审理的这起案件还是引起了开源代码开发人员的极大担忧，因为这可能会开创一个先例，让开发人员对犯罪分子如何利用其代码负责。
加密货币社区成员公开质疑这一判决。
大鲸 "网站联合创始人拉斐尔-布洛赫（Raphaël Bloch）在最近的一条推文中也表达了同样的担忧，他认为佩尔采夫被判定犯有洗钱罪是非常危险的，并强调了他作为开源工具开发者的角色。
此外，龙卷风现金作为一种非托管加密货币混合协议运行，这意味着它从不保留或管理通过该协议转移的资金。
在佩尔采夫的支持者中，有美国揭密者爱德华-斯诺登（Edward Snowden），他谴责这次逮捕是 "极度不自由和极度独裁"；
Blockfence 公司安全研究负责人帕布里托对此表示失望，称这一裁决是隐私、加密和开源的悲哀一天；
他强调，战争尚未结束，隐私权是一项基本人权。
Web3 专家 Alexandre Stachtchenko 也有类似的看法。
Byte Federal 公司产品开发总监米歇尔-威克利（Michelle Weekley）提出了自己的观点，认为这一裁决表明加密货币用户必须遵守反洗钱/KYC 法规，否则将面临法律后果。
甚至有人呼吁为罗曼和阿列克谢的法律辩护捐款。
DeFi 监管的隧道尽头没有曙光
这项具有里程碑意义的裁决凸显了去中心化金融（DeFi）和加密货币监管的复杂性。
其影响可能会波及全世界，并有可能为类似案件开创先例。
此外，这一判决可能会重塑对提供匿名服务的 DeFi 平台的管理规定。
DeFi教育基金法律负责人阿曼达-图米内利（Amanda Tuminelli）断言，美国对加密货币混合器龙卷风现金（Tornado Cash）的反对反映了对隐私的漠视；
为了保护隐私和支持开源技术的发展，政府不能随意对某人提起诉讼或判刑。
然而，尽管加密货币社区给予了压倒性的支持，但没有人可以凌驾于法律之上。
Cointelegraph
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