财政部标记 1.65 亿美元与哈马斯有关的潜在加密货币交易

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）分析了金融机构在 2020 年 1 月至 2023 年 10 月期间的可疑活动报告。这些报告发现约有 1.65 亿美元的潜在加密货币交易可能与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关。

财政部副部长阿德瓦莱-阿德耶莫（Adewale Adeyemo）在致国会领导人的一封信中指出，金融机构可能将客户交易的全部价值（包括法定资产和数字资产）都归因于哈马斯，而只有一部分可能构成了此类活动。FinCEN 发现，在这些交易中可能使用了 200 多个加密货币地址。

虽然财政部仍在继续评估加密货币和加密服务带来的威胁，但阿德耶莫表示担心，随着传统融资渠道被切断，哈马斯等恐怖组织可能会越来越多地转向虚拟资产。

这封信呼应了财政部官员之前的声明，他们认为迄今为止恐怖分子对加密货币的使用有限。然而，立法者们仔细研究了加密货币在去年 10 月哈马斯与以色列冲突中可能扮演的角色，这次冲突导致了重大伤亡。

阿德耶莫提到，财政部之前曾要求获得更大的权力来追查加密货币的非法活动，特别是在海外。他表示，立法提案旨在使财政部的工具现代化，包括澄清和可能扩大虚拟资产公司的覆盖范围，并授权外国资产控制办公室对与受制裁实体开展业务的加密公司实施二级制裁。