两名中国公民在美国被捕并被传讯--怎么回事？

美国加利福尼亚州中区检察官办公室宣布，大陪审团起诉书已经启封，指控两名中国公民通过与加密货币投资欺诈有关的空壳公司洗钱至少 7,300 万美元。他们已被逮捕和传讯。

41 岁的 Daren Li 拥有中国和圣基茨和尼维斯的双重国籍，在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国居住。他于 4 月 12 日在亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被移交至加利福尼亚州中区法院。

Yicheng Zhang，38 岁，天普市居民，在洛杉矶被捕并被传讯。

两人都被控共谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪。如果罪名成立，每项指控最高可判处 20 年监禁。

张对指控不认罪，他的审判定于7月9日举行。 他仍被联邦拘留，拘留听证会定于5月21日举行。联邦地方法官已下令拘留李，不得保释，听证会定于 5 月 20 日举行。

美国联邦检察官马丁-埃斯特拉达（Martin Estrada）表示："这种复杂的金融诈骗计划对所有美国人的经济福祉构成了危险的威胁。

我的办公室将继续捣毁和惩罚这些欺骗性阴谋，同时我鼓励每个人都了解屠宰猪肉和其他类型的金融欺诈，以保护自己的家人免受此类掠夺性活动的伤害。提高警惕是关键"。

根据法庭文件，张（Zhang）、李（Li）和其他同谋涉嫌管理一个国际集团，该集团为加密货币投资欺诈（也称为 "杀猪 "骗局）所得进行洗钱。

受害者被欺骗性地诱导将数百万美元转入以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户，而这些空壳公司的唯一明显目的就是为诈骗所得的洗钱活动提供便利。

洗钱者随后将资金转移到其他国内和国际银行账户和加密货币平台，目的是掩盖资金的来源、性质、所有权和控制权。该计划涉及通过美国金融机构向巴哈马银行账户洗钱 7,300 多万美元，并将资金转换为 USDT 稳定币。

参与该计划的一个加密货币钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。

据称，张某和李某指示洗钱网络内的同谋以各种空壳公司的名义开设银行账户。在受害者将资金转入这些空壳公司后，同谋者监控下属将资金转入巴哈马 Deltec 银行的海外账户。

Deltec 银行的一个账户在 Li 的财务控制下运作。这些资金随后被转换成加密货币，并被发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个钱包是由李控制的。据称，张还直接从受害者那里收取资金。

通信显示，为促进国际洗钱活动进行了广泛的协调，包括讨论网络的佣金结构、使用的各种空壳公司、受害者信息，以及至少一个同谋打电话给美国金融机构的视频。

美国特勤局调查部助理主任布莱恩-兰伯特（Brian Lambert）表示："像屠猪这样的复杂金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明显而现实的威胁，无数美国人不断成为这些掠夺性活动的受害者。

"2023年，特勤局和我们的合作伙伴在金融欺诈案件中追回了超过11亿美元，今年我们有望超过这一数字。特别感谢特工、支持团队和我们的起诉合作伙伴为将此案绳之以法所做的出色工作。"

必须注意的是，起诉书只是一种指控，在法庭上排除合理怀疑证明有罪之前，所有被告都被推定无罪。

美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。