揭露洗钱对稳定币价格的影响

Bitrace's 调查：洗钱和稳定币价格的影响

区块链研究机构Bitrace'的分析报告强调了洗钱对稳定币价格的影响，尤其是对Tether（USDT）的影响。它描述了影响稳定币市场的两种截然不同的洗钱情况。

1. 向上方案 :不良行为者以市场价格向洗钱者出售稳定币，然后以虚高的价格回购，并为洗钱服务支付差价。报告指出，这些非法 USDT 交易可能会将稳定币的价格定在 8-10 元人民币（RMB）。
2. "向下"方案 :在反洗钱/了解客户 (AML/KYC) 措施有限的平台上用于合法目的的稳定币。这些平台接受 USDT 存款，方便各种交易，降低账户冻结风险。USDT 以 0.05 至 0.3 人民币不等的折扣价出售。

追踪洗钱活动

Bitrace 观察到犯罪团伙完全使用稳定币进行交易，以避免法币风险。我们跟踪了 Tether 和 OKX 冻结 USDT 的情况。这些团伙利用 FTX、Binance 和 OKX 等知名加密货币平台在交易和支付平台上转移稳定币，甚至转移到在线赌博网站。

美国加密货币领域的法律问题

Bitrace指出，《统一商法典》第12条旨在保护用户的数字资产索赔权，无论用户之前是否与犯罪活动有关联。此外，Tether 还与联邦调查局合作处理平台上的非法活动，与执法部门合作打击非法行为。