委内瑞拉发现加密货币洗钱与侵吞国家资金有关

委内瑞拉总检察长塔里克-威廉-萨博（Tarek William Saab）发起了第二波与清洗国家资金有关的逮捕行动。石油公司 PDSVA 前总裁塔里克-艾萨米（Tareck El Aissami）、前经济部长西蒙-亚历杭德罗-泽尔帕（Simon Alejandro Zerpa）和企业家萨马克-洛佩兹（Samark Lopez）等人被指控通过未登记的石油销售洗钱。三人面临着通过交易所和加密货币矿业公司清洗资产和资金的指控。

委内瑞拉官员被控利用数字资产逃避制裁和洗钱

该计划由塔雷克-艾萨米（Tareck El Aissami）和前加密货币监管者约塞利特-拉米雷斯（Joselit Ramirez）负责监督，涉及利用数字资产和现金分配和清算原油任务，以逃避国家管制。线人透露，El Aissami 和 Ramirez 利用对委内瑞拉的制裁绕过了标准程序。萨博披露，这两人收到了一笔 3500 万美元的付款，存入一家假公司的账户，其中一部分被转换成数字资产用于洗钱。

揭露加密货币和石油支付洗钱案的复杂性

此案的复杂性源于加密货币在洗钱中的使用，萨博指出，加密货币使用了"最现代化"的金融手段来掩盖活动和逃避责任。加密货币交易所（如 Kraken）和美国的平台被用来逃避委内瑞拉的监管。

Arrest Orders issued for Tareck El Aissami and Associates, Ramirez Apprehened Previously

While Tareck El Aissami and associates face arrest orders, Ramirez was apprehened over a year ago under President Nicolas Maduro'directive.萨博对总统的支持表示感谢，并誓言将迅速以叛国罪起诉被捕者。