Crypto Fraud

新加坡正与五家银行及机构合作测试人工智能技术，旨在通过共享数据更早地发现欺诈交易。此次试点旨在提高检测效率并减少损失，若效果良好，计划将该举措推广至更广泛范围。

市场上出现了名为“HKDAP”和“HSBC”的假代币，谎称与汇丰银行及安可点金融（Anchorpoint Financial）计划在香港发行的稳定币有关。香港金管局及上述两家公司均已警告投资者，目前尚未有官方稳定币推出，这些代币实为骗局。

在蒙彼利埃附近，一名伪装成快递员的持械入侵者试图在一名加密货币行业从业者的家中对其进行敲诈后，法国正迅速成为全球与加密货币相关的暴力“扳手袭击”事件的热点地区。

罗伯特·邓拉普因涉及“Meta-1 Coin”的加密货币诈骗案被判入狱23年，该案从投资者手中骗取了超过2000万美元。他谎称该币种由黄金和艺术品背书，但实际上这些资产并不存在，导致许多人血本无归。

App Store 上一款伪造的 Ledger 钱包应用诱骗用户输入助记词，导致超过 50 名受害者损失约 950 万美元，随后该应用被下架。该骗局由 ZachXBT 曝光，苹果公司表示，在确认该应用使用“诱骗式营销”手段冒充真实钱包服务后，已将其及开发者账号移除。

苹果Mac App Store上的一款假冒Ledger应用诱骗音乐人G. Love输入了他的24个单词助记词，导致他损失了近6枚比特币，价值超过42万美元。被盗的比特币迅速通过多个与KuCoin相关的地址转移，调查人员表示这些比特币很难追回。

2025年，与人工智能相关的诈骗案造成约8.93亿美元的损失，其中许多案件与加密货币和虚假投资计划有关。老年人受影响尤为严重，因为诈骗分子利用这些工具冒充顾问，诱使他们汇出大笔资金。

在CNN播出的一场备受瞩目的采访中，萨姆·班克曼-弗里德的父母现身说法，重新点燃了围绕FTX崩盘的争议——这可能弊大于利，导致萨姆·班克曼-弗里德获得总统特赦的几率进一步跌至个位数。

越南警方以涉嫌参与与ONUS平台相关的加密货币诈骗案为由，逮捕了包括武黎荣仁在内的数人。他们被指控利用虚假代币和操纵价格，从投资者手中骗取数十亿美元。

英国已对柬埔寨最大诈骗基地“8号公园”（#8 Park）的运营方以及大型加密货币交易平台“新币”（Xinbi）实施制裁，原因是它们涉及人口贩卖和网络诈骗活动。这些措施将冻结相关资产，旨在瓦解那些窃取个人数据并在英国及全球范围内实施诈骗的犯罪网络。