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Binance was ordered by India’s Financial Intelligence Department to pay a $2.25 million fine for violating the Prevention of Money Laundering Act
India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has fined Binance $2.25 million for failing to comply with anti-money laundering (AML) regulations.
ZeZheng
6月 20, 2024 4:04 下午
币安因违反印度《防止洗钱法》的规定,被印度金融情报部门命令支付225万美元罚款
印度金融情报机构 (FIU) 因币安未能遵守反洗钱 (AML) 法规而对币安罚款 225 万美元。
ZeZheng
6月 20, 2024 4:04 下午
莫迪的第三个任期:印度加密货币社区反应不一
纳伦德拉-莫迪重新任命尼尔马拉-西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)为财政部长,引发了不同的反应。尽管面临高税收和监管挑战,印度的加密货币社区仍然保持乐观。
Sanya
6月 13, 2024 3:17 下午
印度从英国运回 100 吨黄金,为进一步大规模转移奠定基础
印度中央银行成功从英格兰银行调回 100 吨黄金,增强了印度的经济信心,并表明了未来扩大国内黄金储备的意向。
Edmund
6月 04, 2024 10:23 上午
Binance 获准在印度运营,成为第二家获得金融情报机构批准的离岸加密货币交易所
Binance 在印度获得金融情报机构(FIU)批准,与 KuCoin 一起成为获准运营的两家离岸交易所之一。尽管面临监管挑战和重税,但 Bin 仍坚持不懈,在印度加密货币领域保持着重要地位。
Huang Bo
5月 14, 2024 9:37 上午
印度 RBI 逐步实现数字卢比的离线可转移性
印度央行推进数字卢比,旨在实现与现金交易类似的离线可访问性。强调稳定性,而非动荡的加密货币。试点项目吸引用户参与,塑造未来的采用方式。
Huang Bo
5月 08, 2024 10:44 上午
加密货币在印度安全吗?虚假应用程序和价值 3.6 亿美元的加密货币贩毒集团引发担忧
印度当局打击 HPZ Token 和 E-Nugget 等加密货币欺诈计划,扣押资产,并发出反对非法活动的强烈信号。尽管存在担忧,印度的年轻投资者推动了加密货币市场的增长,但监管的明确性对于主流应用至关重要。
Anais
5月 02, 2024 5:30 下午
打击 E-Nuggets 骗局:教育署查获 3,000 万美元的加密货币平台
印度执法局从 E-Nuggets 骗局中没收了 3,000 万美元,涉及逮捕和通过区块链追踪主要加密货币交易所没收资产。
Alex
5月 02, 2024 5:23 下午
Binance 的麻烦加深了:泰国监管机构加入尼日利亚、菲律宾和印度打击加密货币的行列
泰国证券交易委员会正在收紧针对无证加密平台的规定,这与菲律宾和印度等其他亚洲国家的类似行动相呼应,而 Binance 在整个地区都面临着监管挑战。
Weatherly
4月 26, 2024 5:59 下午
在价值数百万美元的比特币欺诈案中,英印知名企业家的 1,100 万美元被没收
拉吉-昆德拉的比特币骗局调查资产被查封
Bernice
4月 19, 2024 3:27 下午
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