KYC

The US DOJ has charged Maximiliano Pilipis, the operator of crypto exchange AurumXchange, with money laundering and tax offenses. Alongside laundering allegations, Pilipis faces charges for failing to file tax returns on income earned in 2019 and 2020.

Cato Networks has raised concerns about the ProKYC deepfake tool, which allows criminals to bypass KYC checks by creating fake identities and realistic videos for cryptocurrency exchanges. This advanced fraud technique has led to significant financial losses, highlighting the need for stronger security measures in financial institutions.

OpenEden's tokenized U.S. Treasury bills on the XRPL, supported by Ripple, represent a pivotal development in the fusion of traditional and decentralized finance.

人工智能诈骗猖獗。加密货币交易所 OKX 最近披露，黑客利用 AI 伪造虚假 ID 和创建虚假视频头像，成功入侵了一名用户的账户并窃取了 200 万美元的资产。OKX回应称，目前案件正在司法程序中，现阶段不能透露细节。

经 Pump.Fun 确认，对最近 190 万美元漏洞负责的前雇员已被逮捕，随后在伦敦被保释。

阿列克谢-佩尔采夫（Alexey Pertsev）是 "龙卷风现金"（Tornado Cash）的创建者，他因洗钱 12 亿美元而被定罪，并被判处 64 个月监禁。

随着监管压力的增加，越来越多以隐私为中心的加密货币服务要么停止运营，要么限制美国用户访问。

中国警方逮捕了一名参与 StarkNet 加密货币空投的身份伪造者，此人非法获取代币，然后将其转换为 USDT 稳定币。

美国参议员正在敦促人们重新关注加密货币在资助网上购买儿童性虐待材料中的作用，他们认为这一问题已经升级。

自采用加密货币捐赠以来，美国三大主要慈善机构中的两家自年初以来已积累了超过 20 亿美元的捐款。