Doomsday Gufan: إلى أين سيقود Changpeng Zhao منصة Binance؟ (اثنين)

تقول وزارة العدل الأمريكية إن Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao اعترفا بخرق القانون

في 21 نوفمبر، كشف المدعي العام الأمريكي ميريك بي جارلاند عن التفاصيل غير القانونية المحددة لبينانس وتشانغبينغ تشاو في خطاب عام، قائلًا إن الطرف الآخر "انتهك القانون عمدًا" و"تظاهر بالالتزام بالقانون".

1. أسس Changpeng Zhao منصة Binance في أغسطس 2017. منذ البداية، نجح Zhao وغيره من المديرين التنفيذيين في Binance في جذب وبناء قاعدة كبيرة من العملاء الأمريكيين دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي. بعد مرور عامين تقريبًا على تأسيس Binance، أخبر تشاو الإدارة العليا أن السوق الأمريكية تمثل 20% إلى 30% من إيرادات Binance المحتملة.

2. قدمت منصة Binance خدمات لعملاء الولايات المتحدة لكنها فشلت في الامتثال للقوانين الأمريكية، بما في ذلك الفشل في التسجيل كشركة خدمات مالية لدى وزارة الخزانة الأمريكية والفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، وبدلاً من ذلك، قامت بتسهيل المليارات من عمليات الاحتيال. دولار في معاملات غير منظمة، تداول العملات المشفرة، بما في ذلك المعاملات غير المنظمة بمئات الملايين من الدولارات بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين الخاضعين للعقوبات الأمريكية.

3. أتاحت منصة Binance ما يقرب من 900 مليون دولار من المعاملات بين المستخدمين في الولايات المتحدة وإيران، كما سهلت المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين في سوريا والمناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا في شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك. المعاملات.

4. عرف بعض موظفي Binance أن الشركة تخدم المستخدمين في البلدان الخاضعة للعقوبات. في محادثة أجريت في فبراير 2019، كتب أحد موظفي الامتثال أنهم بحاجة إلى لافتة كتب عليها: "غسل عائدات المخدرات اليوم". هل الأمر صعب للغاية؟ تعال إلى Binance، لقد حصلنا على كعكة لك.

5. بين أغسطس 2017 وأبريل 2022، قامت شركة Hydra، سوق الإنترنت المظلم الروسي، بتحويل ما يقرب من 106 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين مباشرة إلى محافظ Binance.com. لم يكن الأمر كذلك حتى أبريل 2022 عندما سيطرت وزارة العدل وشركاء إنفاذ القانون الألمان على سوق Hydra وأغلقته، وتوقفت Binance بعد ذلك عن معالجة معاملات Hydra.

6. بين فبراير 2018 ومايو 2019، قامت Binance بمعالجة ما يزيد عن 275 مليون دولار من ودائع Bestmixer و273 مليون دولار من عمليات السحب. كانت Bestmixer ذات يوم واحدة من أكبر خدمات إخفاء هوية العملات المشفرة في العالم قبل أن يتم إغلاقها بسبب غسيل الأموال.

7. من أجل "التظاهر بالامتثال"، أنشأت Binance بورصة أمريكية منفصلة، ​​Binance.US، في يونيو 2019، مسجلة لدى وزارة الخزانة لخدمة السوق الأمريكية، وأعلنت علنًا أنها ستمنع المستخدمين الأمريكيين من الوصول إلى Binance. .com. ولكن في الواقع، تحتفظ Binance ببعض أهم مستخدميها الأمريكيين ذوي الحجم الكبير في بورصة Binance.com غير الخاضعة للتنظيم. بتوجيه من Changpeng Zhao وغيره من المديرين التنفيذيين في Binance، شجع الموظفون المستخدمين الأمريكيين بكميات كبيرة على إخفاء علاقاتهم بالولايات المتحدة وإنشاء حسابات جديدة لإخفاء مواقعهم.

8. بعد مرور أكثر من عام على إعلان Binance علنًا أنها ستحظر المستخدمين الأمريكيين، أظهر تقرير شهري داخلي للشركة أن 16% من إجمالي المستخدمين المسجلين في Binance هم من الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد من البلدان على منصة Binance.com. في التقرير الشهري التالي، أزالت Binance العلامة الأمريكية وصنفت المستخدمين الأمريكيين على أنهم "UNKWN"، وهو ما يعني "غير معروف". في أكتوبر 2020، كان المستخدمون الذين يحملون علامة "UNKWN" يمثلون ما يقرب من 17% من قاعدة المستخدمين المسجلين في Binance.

يمكن أن نرى من خطاب المدعي العام الأمريكي ميريك بي جارلاند أن الإدارات التنظيمية المتعددة بوزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة شاركت في التحقيق بشأن Binance وChangpeng Zhao، بما في ذلك قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول التابع لـ Binance. القسم الجنائي بوزارة العدل، وقسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لقسم الأمن القومي ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن، ووزيرة الخزانة يلين، ودائرة الإيرادات الداخلية - التحقيق الجنائي، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع. .

لكن تشيكوسلوفاكيا خسرت أكثر من ذلك بكثير ...

21 نوفمبر

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تسوية مع بينانس، حيث أقر تشانجبينج تشاو بالذنب واستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لباينانس.

22 نوفمبر

يصل Changpeng Zhao إلى محكمة سياتل.

غرد تشانغبينغ تشاو بأنه استقال من منصب الرئيس التنفيذي لبينانس: "لقد ارتكبت خطأ ويجب أن أتحمل المسؤولية"، وسيتولى ريتشارد تنغ، مدير التسويق الإقليمي العالمي السابق لباينانس، منصب الرئيس التنفيذي.

وقالت بلومبرج إن تشانغبينغ تشاو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكن من المتوقع أن يقضي ما لا يزيد عن 18 شهرًا بموجب اتفاق الإقرار بالذنب.

23 نوفمبر

أفادت رويترز أن المدعين العامين الأمريكيين يضغطون على قاضٍ فيدرالي ليطلب من مؤسس باينانس، تشانغبينج تشاو، البقاء في الولايات المتحدة قبل جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير 2024.

24 نوفمبر

وقال الفريق القانوني لـChangpeng Zhao إنه يجب السماح لـ Zhao بالعودة إلى الإمارات قبل إصدار الحكم، ويخطط للمطالبة بـ "عدم السجن" أو بضعة أشهر في السجن بالإضافة إلى بضعة أشهر من الحبس المنزلي.

26 نوفمبر

طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة أن تطلب من تشانغبينج تشاو البقاء في الولايات المتحدة خلال فترة الاعتراف بالذنب وإصدار الحكم، لأن الحكومة الأمريكية تعتقد أن تشانجبينج تشاو يمثل خطرًا على الطيران، وكمواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس لدى Changpeng Zhao أي سبب للاعتقاد بأن الإمارات العربية المتحدة ستسلم Changpeng Zhao إلى الولايات المتحدة.

28 نوفمبر

ذكرت رويترز أن قاضيًا فيدراليًا أمريكيًا قال إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، يجب أن يبقى مؤقتًا في الولايات المتحدة حتى تنظر محكمة في سياتل فيما إذا كان ينبغي الاستمرار في البقاء هناك لجلسة النطق بالحكم في فبراير من العام المقبل أو ما إذا كان ينبغي السماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة. الإمارات العربية المتحدة. .

29 نوفمبر

غردت Binance.US بأن Changpeng Zhao قرر الاستقالة من منصب رئيس مجلس الإدارة، ونقل حقوق التصويت من خلال ترتيب بالوكالة، ولن يشارك بعد الآن في الإدارة. وفي الوقت نفسه، قالت Binance.US إنها تعمل بشكل مستقل وتظل تعمل بكامل طاقتها.

Doomsday Gufan: إلى أين سيقود Changpeng Zhao منصة Binance؟ (واحد)
Doomsday Gufan: إلى أين سيقود Changpeng Zhao منصة Binance؟ (ثلاثة)